深圳信隆健康产业发展股份有限公司

独立董事王巍望2024年度述职报告

公司股东:

作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法

规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将2024年度我履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

第一部分：独立董事的基本情况

王巍望出生于1980年02月，中国国籍，大专学历，金融专业。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2018年、

2021年度股东大会一致通过，任期自2019年5月到2025年5月。

王巍望女士最近五年的工作经历为：2014年1月至2019年1月任职深圳工业总会副秘书长，2019年1月至2021年11月任职深圳工业总会常务副秘书长，2021年11月至今任职深圳工业总会秘书长，2008年9月至2021年11月任职深圳市自行车行业协会秘书长，2016年9月至2021年9月任职深圳市转动热情自行车体育基金会秘书长。

不存在任何影响独立性的情况。

第二部分：独立董事年度履职情况（履职概况、履职重点关注事项的情况）

一、全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数

2024年度，我履行独立董事忠诚、勤勉职责，认真积极出席

公司董事会会议及股东大会，出席会议的具体情况如下：

出席董事会方式列席股投票情姓名现场视讯通讯表决委托出席次东大会况

（次）（次）数次数均为赞王巍望5203成票

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）参加了2024年3月29日召开的提名委员会2024年第一次会议。本次会议审议通过了《关于公司提名委员会2024年度工作计划的议案》。

（二）参加了2024年2月29日召开的薪酬与考核委员会第一次会议。本次会议审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年度工作计划的议案》。

（三）参加了2024年3月29日召开的薪酬与考核委员会第二次会议。本次会议根据薪酬考核制度及相关资料对公司董事及高级管理人员履职情况进行考核，确认其薪酬、奖金情况，并审议通过了《2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。对在

2023年度报告中披露的2023年度公司董事、高级管理人员的薪酬

情况进行了审核，出具具体意见为：公司全体董事、高级管理人员2023年度内均能勤勉尽责，为规范公司的治理及运作，防范公司的经营风险，提高公司经营效益，创造股东最大利润努力不懈。

2023年度公司董事、高管人员薪酬依照公司制定的制度及考核方

式严格执行，并依据公司2023年度实际经营成果发放经营绩效奖金。会议最后审议通过《2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

（四）参加了2024年8月19日召开的薪酬与考核委员会第三次会议。2023年度股东大会审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》。以公司2023年12月31日总股本368160000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.30元（含税），共计派现金红利11044800.00元，2023年年度权益分派方案于2024年6月18日实施完毕。根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定，对限制性股票回购价格进行调整。

因2023年限制性股票激励计划授予对象中1名激励对象与公司解

除劳动合同离职，1名激励对象意外身故，根据《公司法》《证券法》《2023年限制性股票激励计划(草案)》，公司需对涉及的

100000股限制性股票进行回购注销。上述回购注销完成后，公司

总股本将由368160000股减少至368060000股，公司注册资本由人民币368160000元变更为人民币368060000元。经薪酬与考核委员会审议通过后提交公司董事会议审议。本次会议审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

（五）参加了2024年4月18日召开的独立董事专门会议。依

据公司章程及公司2023年度的经营情况，审议2023年度利润分配预案，经全体独立董事同意后提交董事会审议。为应经营发展需要，对公司及控股子公司预计2024年度与关联方可能发生的关联交易事项包括购买商品、销售商品等进行审议，经全体独立董事同意后提交董事会审议。会议审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》、《关于<2024年度日常关联交易计划>的议案》。

三、与中小股东的沟通交流情况

本人通过股东大会、投资者说明会等渠道听取中小股东建议，推动公司信息披露透明化。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地做好信息披露工作，维护公司全体股东特别是中小股东及其利益相关者的合法权益。

四、在上市公司现场工作的时间、内容等情况

身为公司独立董事，本人在2024年度认真、仔细地审议董事会提出的各个议案，独立、客观、审慎地行使表决权。定期与管理层、内部审计部门及外部审计机构沟通，实地调研，掌握公司经营动态。对深圳信隆现场生产状况及员工工作状况进行了全面的实地考察，听取了广大一线员工的宝贵意见，并及时反馈到公司相关领导层，同时实时跟进处理情况；2024年度，本人现场工作不少于十个工作日。

五、履行职责的其他情况

（一）不存在提议召开董事会的情况；

（二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；

（三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、对于独立董事自身的独立性的评估

严格遵循独立董事职责，对重大决策保持独立判断，未受控股股东或管理层不当影响。不存在任何影响独立性的情况。

联系方式

独立董事姓名：王巍望

电子邮箱：sammilc@126.com

以上是我作为公司的独立董事在2024年度履职情况的汇报，请各位股东予以审阅，谢谢！独立董事（签字）：王巍望

2025年4月21日