证券代码：002107证券简称：沃华医药公告编号：2026-018

山东沃华医药科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。

（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.会议召集人：公司董事会；

2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络

投票相结合的方式；

3.会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2026年4月23日（星期四）14：00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2026年4月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

1通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2026年4月23日9:15至2026年4月23日15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街

3517号公司会议室；

5.现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东439人，代表股份300746862股，占公司有表决权股份总数的52.1036%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份297753608股，占公司有表决权股份总数的51.5850%。

通过网络投票的股东435人，代表股份2993254股，占公司有表决权股份总数的0.5186%。

通过现场和网络投票的中小股东436人，代表股份3000754股，占公司有表决权股份总数的0.5199%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7500股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。

通过网络投票的中小股东435人，代表股份2993254股，占公司有表决权股份总数的0.5186%。

2公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会的现场会议。

二、提案的审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

决议内容：同意《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意300202039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8188%；反对375223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1248%；弃权169600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564%。

其中，中小投资者的表决情况：同意2455931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8438%；反对375223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5043%；弃权

169600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的5.6519%。

三、律师出具的法律意见

北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东

会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表

3决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

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