证券代码：002107证券简称：沃华医药公告编号：2026-003
山东沃华医药科技股份有限公司
董事会2025年度工作报告
2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法
规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将2025年度董事会工作报告如下：
一、公司2025年度经营情况
报告期内，公司实现营业收入81695.24万元，同比增长6.96%；
实现归属于上市公司股东的净利润9571.53万元，同比增长162.93%。
其中，主要产品线中，心脑血管系统药品营业收入56880.65万元同比增长12.31%；肌肉骨骼系统药品营业收入18250.42万元，同比下降2.03%；抗病毒类呼吸系统药品营业收入2609.23万元，同比增长18.46%。
2025年度，公司在董事会及其执行委员会的领导下，全面落实“实、细、严、简”的精细化管理要求，全面落地“一降三增”（即降成本费用、增销售、增效率、增现金）战略方针，有效控制了成本。
继续巩固和拓展医院市场，院内销售收入仍是公司业绩的“压舱石”，同时依托现有院内市场积淀的品牌与学术优势，实现向院外市场（电
1商、OTC、渠道销售等）的精准延伸与高效覆盖，构建“院内+院外”
全终端协同发展格局。报告期内，院外市场营业收入约1.03亿元，占公司报告期营业收入的12.6%。尤其是电商销售实现同比增长113%。
报告期内，公司院外市场销售初具规模，为市场继续发展、推动营销转型奠定了良好基础。伴随国家医疗、医药行业改革的阵痛，公司实施的营销改革成果日益巩固，公司销售队伍更加专业、成熟。公司已经适应沃华心可舒片进入集采后的市场竞争态势，以价换量趋势初显。坚持学术推广，加大产品学术品牌建设，不断释放产品潜力。以四大独家医保支柱产品为核心引擎，带动全品类协同发展，构建多领域、多层次的品种集群，实现从“单点突破”到“多点支撑”的增长模式升级，推进由“四大品种”向“品种集群”的转型升级。综合以上因素，报告期内公司取得了较好业绩。
二、2025年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2025年度，公司董事会完成换届，并根据修订后的《公司法》
规定和相关监管要求，修订了《公司章程》，加强了审计委员会的职能，吸纳职工代表进入董事会。全年共召开了6次董事会会议。会议情况如下：
届次开会时间召开方式审议议题《关于提名公司第八届董事会董事候选人
第七届董事会第20251的议案》；年23现场+通讯《关于召开公司2025年第一次临时股东会十四次会议月日的议案》；
《关于审议<公司舆情管理制度>的议案》。
第八届董事会第2025年2《关于选举公司董事长的议案》；
现场+通讯
一次会议月10日《关于选举公司副董事长的议案》；
2届次开会时间召开方式审议议题《关于选举公司第八届董事会执行委员会成员的议案》；
《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；
《关于聘任公司总裁及内部审计负责人的议案》；《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；
《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
《关于<公司2024年度董事会执行委员会工作报告>的议案》；
《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》；
《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》；
《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》；
第八届董事会第2025年4《关于<公司2024年度利润分配预案>的议25现场+通讯二次会议月日案》；《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》；
《关于续聘会计师事务所的议案》；
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；《关于对独立董事独立性进行专项评估的议案》；
《关于召开2024年度股东会的议案》；
《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》。
《关于加强董事会审计委员会职能的议案》；
《关于修订<公司章程>的议案》；
《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》；
第八届董事会第2025年6《关于修订<公司董事会会议事规则>的议三次会议月27现场+通讯日案》；
《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；
《关于修订<内部审计管理办法>的议案》；
《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的议案》；
《关于2025年中期利润分配预案的议案》；
《关于变更公司董事会秘书的议案》；
第八届董事会第2025年7
21现场+通讯《关于变更公司内审负责人的议案》；四次会议月日
《关于聘任公司副总裁的议案》；
《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》；
《关于调整董事会专业委员会人员组成的
3届次开会时间召开方式审议议题议案》。
第八届董事会第2025年10+《关于<公司2025年第三季度报告>的议17现场通讯五次会议月日案》
《关于更换会计师事务所的议案》；
第八届董事会第2025年1112现场+通讯《关于召开公司2025年第四次临时股东会六次（临时）会议月日的议案》。
在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。
（二）董事会召集召开股东会并执行股东会决议情况
2025年度，公司董事会召集并组织召开了5次股东会，其中年
度股东会1次，临时股东会4次。会议情况如下:届次开会时间召开方式审议议题《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
2025年第现场表决与网《关于选举公司第八届董事会独立董一次临时2025年2月10日络投票相结合事的议案》；
股东会《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。
《公司2024年度董事会工作报告》；
《公司2024年度监事会工作报告》；
2024年度现场表决与网《公司2024年度财务决算报告》；2025年5月19日
股东会络投票相结合《公司2024年度利润分配预案》；
《公司2024年年度报告》及其摘要；
《关于续聘会计师事务所的议案》。
《关于加强董事会审计委员会职能的议案》；
2025年第《关于修订<公司章程>的议案》；
2025721现场表决与网二次临时年月日《关于修订<公司股东会议事规则>的络投票相结合股东会议案》；
《关于修订<公司董事会会议事规则>的议案》。
2025年第
三次临时2025812现场表决与网年月日《公司2025年中期利润分配预案》络投票相结合股东会
2025年第
202511现场表决与网四次临时年月28日《关于变更会计师事务所的议案》
络投票相结合股东会
董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法
4律、法规的要求履行职责，严格按照股东会决议和授权，认真执行股
东会通过的各项决议内容，股东会通过的各项议案都得到了落实。
（三）专门委员会履行职责情况
2025年度，董事会各专门委员会认真履职，充分发挥了专业优
势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2025年，共召开了2次战略委员会会议、6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员
会会议、3次提名委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。具体情况如下：
1、审计委员会会议召开情况
届次开会时间召开方式审议议题
《公司2024年度财务报告》及审计报告（初稿）；
《公司2024年度内部控制评价报告》（初稿）；
《公司2024年度财务决算报告》（初稿）；
第八届董事会审计委
20252025年3+《董事会审计委员会2024年履职情况员会年第一次会31现场通讯月日报告》；
议《董事会审计委员会对2024年度审计工作的评价报告》；
《关于提议续聘会计师事务所的议案》（草案）；
《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案（草案）》。
第八届董事会审计委
20252025年4+《公司2024年第一季度报告》财务报员会年第二次会11现场通讯月日表
议《关于修订<审计委员会工作细则>的
第八届董事会审计委
20252025年6议案》；
员会年第三次会16现场+通讯月日《关于修订<内部审计管理办法>的议议案》。
第八届董事会审计委《2025年半年度报告财务报表（草20252025年7员会年第四次会现场+通讯稿）》；《关于2025年度中期分红的议月10日议案》；《关于变更内审负责人的议案》。
第八届董事会审计委
员会20252025年10《2025年第三季度报告财务报表（草年第五次会16现场+通讯月日稿）》议
5届次开会时间召开方式审议议题
第八届董事会审计委
员会20252025年11年第六次会6现场+通讯《关于更换会计师事务所的议案》月日议
2、战略委员会会议召开情况
届次开会时间召开方式审议议题
第八届董事会战略委员
2025年4月11日现场+通讯《公司2024年度董事会工作报告》
会2025年第一次会议《关于加强董事会审计委员会职能的议案》；
第八届董事
《关于修订<公司章程>的议案》；
会战略委员2025年6月16日现场+通讯《关于修订<公司股东会议事规则>的议会2025年第案》；
二次会议《关于修订<公司董事会会议事规则>的议案》。
3、薪酬与考核委员会会议召开情况
届次开会时间召开方式审议议题第八届董事会薪酬与考核委2025年4月《关于公司高级管理人员现场+通讯员会2025年第一次会议11日2024年度薪酬总额的议案》
4、提名委员会会议召开情况
届次开会时间召开方式审议议题
第七届董事会提名委员《关于建议提名公司第八届董事会董事
2025年1月13日现场+通讯会2025年第候选人的议案》一次会议
第八届董事
同意豁免提前通知权程序，审议并通过了会提名委员
2025年2月10日现场+通讯董事长对高级管理人员的提名，同意提交
会2025年第
第八届董事会审议。
一次会议
《关于变更公司董事会秘书的议案》；
第八届董事
《关于变更公司内审负责人的议案》；
会提名委员
2025年7月10日现场+通讯《关于建议提名公司副总裁的议案》；
会2025年第《关于对职工代表董事候选人资格进行一次会议审查的议案》。
（四）独立董事履职情况
62025年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。报告期内，独立董事除参加各专门委员会会议以外，全体独立董事还参加独立董事专门会议二次，具体情况如下：
届次开会时间召开方式审议议题《关于<公司2024年度利润分配
第八届董事会2025年第一2025年4月预案>的议案》；
现场+通讯次独立董事专门会议11日《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
第八届董事会2025年第二2025年7月《关于2025年中期利润分配预现场+通讯次独立董事专门会议10日案的议案》
独立董事针对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
（五）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强
与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
三、2026年度公司董事会重点工作
72026年度，董事会将积极发挥其在公司治理中的核心作用，扎
实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；
认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十九日
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沪公网安备31011802005267号
