证券代码：002107证券简称：沃华医药公告编号：2025-045

山东沃华医药科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月28日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月21日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

1.00关于变更会计师事务所的议案非累积投票提案√

2、披露情况：上述议案的内容详见公司2025年11月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。

3、以上议案表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书及出席人身份

证进行登记；

2.社会公众股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）进行登记；

4.异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

（二）登记时间：2025年11月25日9:00-11:30，13:30-17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：

联系人：张戈

联系电话：0536－8553373

传真：0536－8553373

联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司董事会办公室邮政编码：261205

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第六次（临时）会议决议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

2025年11月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投票简称为“沃华投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举监事（例如：采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数所投人数不得超过2位。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序（一）投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日9:15，结束时间为2025年11月28日15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人

有权按自己的意愿表决。

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

1.00《关于变更会计师事务所的议案》√

委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码：委托人股东账号：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：委托有效期：回执

截至2025年11月21日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股，拟参加公司2025年第四次临时股东会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）