沧州明珠:沧州明珠第九届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：002108证券简称：沧州明珠公告编号：2025-080

沧州明珠塑料股份有限公司

第九届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次（临时）会议于2025年12月26日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于2025年12月29日上午9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2025年12月29日上午12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事是魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长于增胜先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取现场结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于2026年日常关联交易预计的议案》；

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，董事于增胜、于桂亭、赵如奇、于韶华、姚玉清为关联方股东，董事赵如奇兼任关联方董事，以上5名董事回避表决。

根据日常生产经营的需要，公司及其子公司等2026年度拟与关联方发生的日常关联交易有出租资产、接受劳务、提供劳务和存款利息及手续费等交易，预计2026年总金额不超过203.45万元。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于2026年日常关联交易预计的公告》详见

2025年12月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2025－081 号。

二、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

1表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

鉴于公司募投项目已实施完毕，结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务发展。

同意将该议案提交2026年第一次临时股东会审议。