证券代码：002108证券简称：沧州明珠公告编号：2026-065

沧州明珠塑料股份有限公司

第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临时）会议于2026年07月03日以专人送达及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议以通讯方式召开，通讯表决截止时间为2026年07月06日上午12:00。

会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于在2026年度为下属公司担保预计额度内增加被担保对象的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

为满足公司下属公司的日常生产经营和发展需要，公司拟在2025年度股东会批准的2026年度为下属公司担保预计额度内增加沧州明珠合创锂电隔膜有限

公司为被担保对象。公司拟在授权额度范围内，公司可根据项目/业务需要及银行融资审批情况在全资子/孙公司范围内调配使用担保额度更改为在全资子/孙

公司、控股子/孙公司及其控制或实际控制的下属公司内调配使用担保额度。2026年度公司担保预计额度将不会发生变化。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年07月07日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠关于在2026年度为下属公司担保预计额度内增加被担保对象的公告》，公告2026－066号。

二、《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

1因议案一需股东会审议通过方可实施，董事会提议于2026年07月22日（星期三）召开临时股东会，具体内容详见公司于2026年07月07日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开

2026年第六次临时股东会的通知》，公告2026－067号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2026年07月07日

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