证券代码：002108证券简称：沧州明珠公告编号：2025-025

沧州明珠塑料股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会

议于2025年4月15日以书面的方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年

4月25日11:00在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

一、《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

《沧州明珠塑料股份有限公司2024年度监事会工作报告》详见2025年4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《关于2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

三、《关于2024年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

以公司现有总股本1665394648股剔除回购专户持有的740500股后的

1664654148股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）

共计派发现金股利166465414.80元，不送红股；不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合证监会有

1关现金分红的政策。公司本年度利润分配方案符合公司的发展要求，同意公司

2024年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。监

事会对此发表的审核意见详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、《关于2024年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经认真审核，监事会认为沧州明珠塑料股份有限公司2024年度报告及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

五、《关于2025年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经认真审核，监事会认为沧州明珠塑料股份有限公司2025年第一季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、《关于2024年度计提信用减值及资产减值损失的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。监事会对此发表的审核意见详见 2025 年 4月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；

表决结果：全体监事回避表决，同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

八、《关于2025年度为下属公司提供担保额度预计的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

为满足公司下属公司日常经营、业务发展和项目建设需要，提高向金融机构申请融资的效率，2025年度拟为下属公司提供担保额度不超过人民币500000万元。同意将该议案提交2024年度股东大会审议。监事会对此发表的审核意见详见 2025 年 4月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、《关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

十、《关于内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会对此发表的审核意见详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司监事会

2025年04月26日

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