证券代码：002108证券简称：沧州明珠公告编号：2026-022

沧州明珠塑料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间：

现场会议召开时间为：2026年03月20日（星期五）14:30。

网络投票时间为：2026年03月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年

03月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年03月20日上午9:15

至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司六楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长廖济贞先生

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

11、出席的总体情况

参加本次股东会的股东及股东代表共562名，代表有表决权股份

117110612股，占上市公司有表决权股份总数的7.1036%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共1名，代表有表决权股份55475479股，占上市公司有表决权股份总数的3.3650%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东561人，代表有表决权股份61635133股，占上市公司有表决权股份总数的3.7386%。

4、中小投资者出席情况

参加投票的均为中小投资者，共562名（其中参加网络投票的561名），代表有表决权股份117110612股，占上市公司有表决权股份总数的7.1036%。

（三）公司董事出席了会议，高级管理人员列席会议，律师现场见证本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

提案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

总表决情况：同意103705246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.5532%；反对12741406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.8798%；弃权663960股（其中，因未投票默认弃权70000股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.5670%。

中小股东总表决情况与之相同。

表决结果：通过。

提案 2.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

提案2.01发行股票种类和面值

总表决情况：同意103504746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.3820%；反对12766806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.9015%；弃权839060股（其中，因未投票默认弃权40400股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.7165%。

2中小股东总表决情况与之相同。

表决结果：通过。

提案2.02发行方式和发行时间

总表决情况：同意103705846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.5538%；反对12478606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.6554%；弃权926160股（其中，因未投票默认弃权115400股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.7908%。

中小股东总表决情况与之相同。

表决结果：通过。

提案2.03发行对象及其认购方式

总表决情况：同意103599246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.4627%；反对12606306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.7644%；弃权905060股（其中，因未投票默认弃权115400股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.7728%。

中小股东总表决情况与之相同。

表决结果：通过。

提案2.04定价基准日、定价原则及发行价格

总表决情况：同意103447346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.3330%；反对12765706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.9006%；弃权897560股（其中，因未投票默认弃权117400股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.7664%。

中小股东总表决情况与之相同。

表决结果：通过。

提案2.05发行数量

总表决情况：同意103613546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.4749%；反对12514806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.6863%；弃权982260股（其中，因未投票默认弃权117400股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.8387%。

中小股东总表决情况与之相同。

3表决结果：通过。

提案2.06限售期

总表决情况：同意103533146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.4063%；反对12791306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.9224%；弃权786160股（其中，因未投票默认弃权102800股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.6713%。

中小股东总表决情况与之相同。

表决结果：通过。

提案2.07股票上市地点

总表决情况：同意103697846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.5469%；反对12584006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.7454%；弃权828760股（其中，因未投票默认弃权117400股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.7077%。

中小股东总表决情况与之相同。

表决结果：通过。

提案2.08募集资金规模和用途

总表决情况：同意103679546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.5313%；反对12480006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.6566%；弃权951060股（其中，因未投票默认弃权210200股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.8121%。

中小股东总表决情况与之相同。

表决结果：通过。

提案2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排

总表决情况：同意104108246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8974%；反对12219506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4342%；弃权782860股（其中，因未投票默认弃权117400股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.6685%。

中小股东总表决情况与之相同。

表决结果：通过。

4提案2.10本次发行决议的有效期

总表决情况：同意103769946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6085%；反对12496506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.6707%；弃权844160股（其中，因未投票默认弃权128800股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.7208%。

中小股东总表决情况与之相同。

表决结果：通过。

提案 3.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

总表决情况：同意103769646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6082%；反对12650706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.8024%；弃权690260股（其中，因未投票默认弃权96200股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.5894%。

中小股东总表决情况与之相同。

表决结果：通过。

提案 4.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：同意103776246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6139%；反对12632606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.7869%；弃权701760股（其中，因未投票默认弃权96200股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.5992%。

中小股东总表决情况与之相同。

表决结果：通过。

提案 5.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意103706146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.5540%；反对12632606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.7869%；弃权771860股（其中，因未投票默认弃权96200股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.6591%。

中小股东总表决情况与之相同。

5表决结果：通过。

提案6.00《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意103857615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6834%；反对12467406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.6458%；弃权785591股（其中，因未投票默认弃权110800股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.6708%。

中小股东总表决情况与之相同。

表决结果：通过。

提案 7.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意103762615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6022%；反对12638606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.7920%；弃权709391股（其中，因未投票默认弃权96200股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.6057%。

中小股东总表决情况与之相同。

表决结果：通过。

提案 8.00 《关于本次向特定对象发行 A股股票涉及关联交易事项的议案》

总表决情况：同意103748515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.5902%；反对12655506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.8065%；弃权706591股（其中，因未投票默认弃权96200股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.6034%。

中小股东总表决情况与之相同。

表决结果：通过。

提案9.00《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

总表决情况：同意103765515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6047%；反对12564006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.7283%；弃权781091股（其中，因未投票默认弃权110200股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.6670%。

中小股东总表决情况与之相同。

6表决结果：通过。

提案10.00《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

总表决情况：同意103978246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.7864%；反对12315506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.5161%；弃权816860股（其中，因未投票默认弃权215200股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.6975%。

中小股东总表决情况与之相同。

表决结果：通过。

提案11.00《关于提请股东会授权董事会全权办理2026年度向特定对象发行 A股股票相关事项的议案》

总表决情况：同意103781146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6181%；反对12606206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.7644%；弃权723260股（其中，因未投票默认弃权117800股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.6176%。

中小股东总表决情况与之相同。

表决结果：通过。

本次会议所有提案同意票数均超过出席本次股东会有效表决权股份总数的

三分之二，均获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所程明明、张晓武律师见证了本次股东会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）沧州明珠塑料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

（二）北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

7特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2026年03月21日

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