证券代码：002109证券简称：兴化股份公告编号：2025-015

陕西兴化化学股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不

进行资本公积转增股本。

2、本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三次会

议和第八届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司

2024年度股东大会审议。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月22日召开的第八届董事会第三次会议和第八届监事

会第三次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提请公司2024年度股东大会审议，具体情况如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况公司于2025年4月22日召开第八届董事会第三次会议，

审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2025年4月22日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司

实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益以及股东利益的前提下，公司董事会提出

2024年度利润分配预案为：公司不进行利润分配，也不进

行资本公积转增股本。

三、利润分配预案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、公司近3年现金分红方情况及相关指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）00157941718.35项目本年度上年度上上年度

回购注销总额（元）000归属于上市公司股

-379851079.27-412180905.70399743890.18

东的净利润（元）合并报表本年度末

累计未分配利润219914416.46

（元）母公司报表本年度

末累计未分配利润206604593.47

（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度

累计现金分红总额157941718.35

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额0

（元）最近三个会计年度

-130762698.26

平均净利润（元）最近三个会计年度

累计现金分红及回157941718.35

购注销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能否被实施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意

见审计报告（华兴审字〔2025〕24014340010号），2024年度公司合并利润表中的归属于母公司股东的净利润为

-379851079.27元，2024年度母公司利润表中的净利润为

870734.35元，截至2024年12月31日，合并未分配利润219914416.46元，母公司未分配利润为206604593.47元。

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中2024年末

未分配利润虽均为正值，但公司报告期内亏损，且2023年度、2024年度连续两年亏损，现金流大幅减少。综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟2024年度不进行现金分工，也不进行资本公积转增资本。公司2024年度未分配利润累积滚存至下一年度。

公司2024度利润分配预案是由公司董事会在确保公

司具有充足流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业状态、当期业绩情况等多重因素后提出的，有利于保持公司财务的稳健性和自主性，增强抵御风险能力，提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。本次利润分配方案的制定充分考虑了广大投资者的利益，与公司未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。四、备查文件

1、公司2024年度审计报告；

2、公司第八届董事会第三次会议决议；

3、公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2025年4月24日