股票代码：002109股票简称：兴化股份公告编号：2026-006

陕西兴化化学股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）15:00。

网络投票时间：2026年2月6日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年2月6日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月6日9:15～15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股

份有限公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。

1/55、会议主持人：董事长石磊先生。

6、会议召开的合法、合规性：2025年8月25日公司召开的第八

届董事会第五次会议审议通过了《关于择期召开临时股东会的议案》，于2026年1月21日公告了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计

139人，代表股份829985292股，占公司总股份1276269851股的65.0321%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共137人，代表股份99555248股，占出席本次股东会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份

总数的11.9948%，占公司总股份1276269851股的7.8005%。具体为：

（1）通过现场投票的股东（股东代理人）3人，代表股份

742836991股，占公司总股份1276269851股的58.2038%；

（2）通过网络投票的股东136人，代表股份87148301股，占

公司总股份1276269851股的6.8284%。

8、列席本次股东会的有公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：

2/51、关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案

议案事项类普通决议事项回避表决股数730430044型表决同意反对弃权结果投票情况

股数占比/%股数占比/%股数占比/%

总表决情况9922954899.67283037000.3051220000.0221

其中：中小通过

投资者表决9922954899.67283037000.3051220000.0221情况

2、关于按持股比例对控股子公司银团贷款提供担保的议案

议案事项类普通决议事项回避表决股数0型表决同意反对弃权结果投票情况

股数占比/%股数占比/%股数占比/%

总表决情况82962769299.95693297500.0397278500.0034

其中：中小通过

投资者表决9919764899.64083297500.3312278500.0280情况

3、关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案

议案事项类普通决议事项回避表决股数730430044表决

3/5型结果

同意反对弃权投票情况

股数占比/%股数占比/%股数占比/%

总表决情况9920629899.64953267500.3282222000.0223

其中：中小通过

投资者表决9920629899.64953267500.3282222000.0223情况

4、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

议案事项类普通决议事项回避表决股数0型表决同意反对弃权结果投票情况

股数占比/%股数占比/%股数占比/%

总表决情况82972454299.96862337000.0282270500.0033

其中：中小通过

投资者表决9929449899.73812337000.2347270500.0272情况

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（西安）律师事务所的陈欣荣律师、杨碗滢律师参

会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均

4/5符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。全文见《上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议签章件；

2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限

公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2026年2月7日