股票代码：002109股票简称：兴化股份公告编号：2025-029

陕西兴化化学股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025年8月22日（星期五）15:00。

网络投票时间：2025年8月22日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年8月22日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年8月22日9:15～15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股

份有限公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。

1/65、会议主持人：董事长韩磊先生。

6、会议召开的合法、合规性：2025年8月6日公司召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，于2025年8月7日公告了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计

214人，代表股份746265226股，占公司总股份1276269851股的58.4724%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共212人，代表股份15835182股，占出席本次股东会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2.1219%，占公司总股份1276269851股的1.2407%。具体为：

（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2人，代表股份

730430044股，占公司总股份1276269851股的57.2316%；

（2）通过网络投票的股东212人，代表股份15835182股，占

公司总股份1276269851股的1.2407%。

8、列席本次股东会的有公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如

2/6下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案

议案事项类特别决议事项回避表决股数0型表决同意反对弃权结果投票情况

股数占比/%股数占比/%股数占比/%

总表决情况74597612699.96132270000.0304621000.0083

其中：中小通过

投资者表决1554608298.17432270001.4335621000.3922情况

2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

议案事项类特别决议事项回避表决股数0型表决同意反对弃权结果投票情况

股数占比/%股数占比/%股数占比/%

总表决情况74598552699.96252270000.0304527000.0071

其中：中小通过

投资者表决1555548298.23372270001.4335527000.3328情况

3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

3/6议案事项类

特别决议事项回避表决股数0型表决同意反对弃权结果投票情况

股数占比/%股数占比/%股数占比/%

总表决情况74597212699.96072270000.0304661000.0089

其中：中小通过

投资者表决1554208298.14912270001.4335661000.4174情况

4、关于修订公司《独立董事制度》的议案

议案事项类普通决议事项回避表决股数0型表决同意反对弃权结果投票情况

股数占比/%股数占比/%股数占比/%

总表决情况74598162699.96202270000.0304566000.0076

其中：中小通过

投资者表决1555158298.20912270001.4335566000.3574情况

5、关于拟续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议

案议案事项类普通决议事项回避表决股数0表决

4/6型结果

同意反对弃权投票情况

股数占比/%股数占比/%股数占比/%

总表决情况74598112499.96192256020.0302585000.0078

其中：中小通过

投资者表决1555108098.20592256021.4247585000.3694情况

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（西安）律师事务所的耿辉律师、李洁律师参会见

证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合

《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。全文见《上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东会决议签章件；

2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限

公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

5/6特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2025年8月23日