证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2026-001

福建三钢闽光股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会召开期间，没有增加、否决和变更议案。

2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会。

2.会议召开时间及地点：

（1）现场会议时间：2026年1月15日下午15:00时在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室召开。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3.会议主持人：本次股东会由董事长刘梅萱先生主持。

4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。

15.会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共185人，代表股份1551252648股，占公司股份总数

（2429076227股）的63.8618％。

其中：出席现场会议的股东12人，代表股份1506575240股，占公司股份总数的62.0226%。通过网络投票的股东173人，代表股份

44677408股，占公司股份总数1.8393％。

（2）中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小投资者共184人，代表股份184924224股，占公司股份总数（2429076227股）的

7.6129％。

其中：出席现场会议的中小投资者11人，代表股份140246816股，占公司股份总数的5.7737%。通过网络投票的中小投资者173人，代表股份44677408股，占公司股份总数的1.8393％。

（3）公司第八届董事会部分董事、总经理、副总经理、董事会秘

书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。公司第九届董事会部分非独立董事候选人、第九届董事会独立董事候选人采用现场方式出席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公2司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项

表决通过了如下决议：

1.审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》，因公司第八届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举刘梅萱先生、程凯群先生、谢小彤先生、周泳先生和蔡友锋先生为公司第九届董事会非独立董事。表决结果如下：

全体出席会议的股东出席会议的中小投资者的表决情况的表决情况提案选举非独立占出席会议的占出席会议的是否编码董事股东所持有表中小投资者所当选获得选举票数获得选举票数决权股份总数持有表决权股的比例份总数的比例

1.01刘梅萱154422603499.5470%17789761096.2003%是

1.02程凯群154319803399.4808%17686960995.6444%是

1.03谢小彤154319804399.4808%17686961995.6444%是

1.04周泳154321305799.4817%17688463395.6525%是

1.05蔡友锋154321306399.4817%17688463995.6525%是32.审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》，因公司第八届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举刘朝建先生、林兢女士和章颖薇女士为公司第九届董事会独立董事。表决结果如下：

全体出席会议的股东出席会议的中小投资者的表决情况的表决情况提案占出席会议的占出席会议的是否选举独立董事编码股东所持有表中小投资者所当选获得选举票数获得选举票数决权股份总数持有表决权股的比例份总数的比例

2.01刘朝建150379634496.9408%13746792074.3374%是

2.02林兢1632208394105.2187%265879970143.7778%是

2.03章颖薇150379636596.9408%13746794174.3374%是

非独立董事刘梅萱先生、程凯群先生、谢小彤先生、周泳先生、

蔡友锋先生，独立董事刘朝建先生、林兢女士和章颖薇女士和职工董事黄敏先生，共9人组成公司第九届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3.审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果如下：

表决意见全体出席会议股东的表决情况

4代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意154871944099.8367%

反对24036580.1549%

弃权1295500.0084%4.审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司

2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意154869934099.8354%

反对24236580.1562%

弃权1296500.0084%5.审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司

2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意154869334099.8350%

反对24236580.1562%

弃权1356500.0087%6.审议通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2026年度

5向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意154870934099.8360%

反对24136580.1556%

弃权1296500.0084%7.审议通过了《关于控股子公司福建闽光软件股份有限公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意154871139099.8362%

反对24136580.1556%

弃权1276000.0082%8.审议通过了《关于2026年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果如下：

全体出席股东的表决情况表决意见占出席会议股东所持有表决权股份

代表股份数(股)总数的比例

同意154869759099.8353%

反对24276580.1565%

弃权1274000.0082%69.审议通过了《关于2026年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。该议案属于特别决议事项，已获得有表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果如下：

全体出席股东的表决情况中小投资者的表决情况表决占出席会议股东所占出席会议中小投资者意见

代表股份数(股)持有表决权股份总代表股份数(股)所持有表决权股份总数数的比例的比例

同意154696069099.7233%18063226697.6791%

反对41643580.2685%41643582.2519%

弃权1276000.0082%1276000.0690%10.审议通过了《关于2026年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。表决结果如下：

全体出席股东的表决情况中小投资者的表决情况表决占出席会议股东所持占出席会议中小投资者意见

代表股份数(股)有表决权股份总数的代表股份数(股)所持有表决权股份总数比例的比例

同意154935679899.8778%18302837498.9748%

反对17684500.1140%17684500.9563%

弃权1274000.0082%1274000.0689%

11.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司、厦门国贸集团股

份有限公司和厦门国际港务有限公司回避表决，其所持有的股份数合计1464539557股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于2026年度公司及子公司日常关联交易预

7计的议案》。表决结果如下：

全体出席会议的无关联关系股东的出席会议的无关联关系的表决情况中小投资者的表决情况表决意见占出席会议的无关联占出席会议的无关联关系代表股份数代表股份数关系股东所持有表决权的中小投资者所持有表决

(股)(股)股份总数的比例权股份总数的比例

同意8391324196.7711%8391324196.7711%

反对17234501.9875%17234501.9875%

弃权10764001.2413%10764001.2413%

三、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、陈圣浩律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.《福建三钢闽光股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2.《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司2026年

第一次临时股东会的法律意见书》。

8特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

2026年1月15日

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