证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2025-039

福建三钢闽光股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会

第十八次会议于2025年8月28日下午在福建省三明市三元区工

业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘梅萱先生召集，会议通知于

2025年8月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全

体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人，实际参加现场会议董事9人。本次会议由董事长刘梅萱先生主持。公司总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1.审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。表决结果为：

9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案已经公司第八届董事会

审计委员会第十二次会议审议通过。《福建三钢闽光股份有限公司2025年半年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司2025年半年度报告摘要》的具体内容

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果

为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

经公司第八届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理潘建洲先生提名，聘任柯建祥先生、罗灶明先生、叶攀先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至

第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司董事会

2025年8月28日