证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2026-014

福建三钢闽光股份有限公司

关于修改《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治理准则（2025年10月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会令第227号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有

关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年制定）》（以下简称《董事和高级管理人员薪酬管理制度》）部分条款进行修改。具体修改情况如下：

本次修改前的原文内容本次修改后的内容修改类型第一条为进一步完善福第一条为进一步完善福建三钢闽光

建三钢闽光股份有限公司（以下简称股份有限公司（以下简称公司）董事和高

公司）董事和高级管理人员的薪酬管级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有理工作，建立科学有效的激励与约束效的激励与约束机制，有效调动公司董事机制，有效调动公司董事和高级管理和高级管理人员的工作积极性，提高公司人员的工作积极性，提高公司的经营的经营管理效益，根据《中华人民共和国修改

管理效益，根据《中华人民共和国公公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司法》(以下简称《公司法》）等有司治理准则》等有关法律、法规、规章、关法律、法规及《福建三钢闽光股份规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公有限公司章程》(以下简称《公司章司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，程》）的规定，结合公司实际，制定结合公司实际，制定本制度。

本制度。

第二条适用本制度的董事和高第二条适用本制度的董事和高级管

级管理人员包括：理人员包括：

（一）董事会成员：非独立董事（一）董事会成员：非独立董事（内（内部董事、外部董事）及独立董事；部董事、外部董事）及独立董事；

（二）高级管理人员：总经理、（二）高级管理人员：总经理、副总未修改

副总经理、董事会秘书、总工程师、经理、董事会秘书、总工程师、财务总监。

财务总监。本制度所称外部董事，是指非公司或本制度所称外部董事，是指非公其控股子公司员工的外部人员担任的公司司或其控股子公司员工的外部人员非独立董事。

担任的公司非独立董事。

第三条董事和高级管理人员薪第三条董事和高级管理人员薪酬确

酬确定基本原则：定基本原则：

（一）体现收入水平符合公司规（一）体现薪酬水平符合公司规模与

模与业绩的原则，同时参考外部薪酬业绩的原则，同时参考外部薪酬水平，薪水平；酬水平与市场发展相适应；

（二）体现责、权、利对等的原（二）体现责、权、利对等的原则，则，薪酬与岗位价值高低、承担责任薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，修改大小相符；（三）体现公司长远利与公司经营业绩、个人业绩相匹配；

益的原则，与公司持续健康发展的目（三）体现公司长远利益的原则，与标相符；公司持续健康发展的目标相符，与公司可

（四）体现激励与约束并重、奖持续发展相协调；（四）体现激励与约束

罚对等的原则，薪酬发放与绩效考核并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与绩效挂钩、与奖惩挂钩。考核挂钩、与奖惩挂钩。第四条董事会薪酬与考核委员第四条董事会薪酬与考核委员会是会是董事会设立的专门工作机构，主董事会设立的专门工作机构，主要负责制要负责制定公司董事和高级管理人定公司董事和高级管理人员的考核标准并

员的考核标准并进行考核，制定、审进行考核，制定、审查公司董事和高级管未修改查公司董事和高级管理人员的薪酬理人员的薪酬政策与方案，并就董事和高政策与方案，并就董事和高级管理人级管理人员的薪酬向董事会提出建议。

员的薪酬向董事会提出建议。

第五条公司人力资源部、财务第五条公司人力资源部、财务部负责部负责配合董事会薪酬与考核委员配合董事会薪酬与考核委员会进行年度薪未修改会进行年度薪酬方案的制订与实施酬方案的制订与实施等相关工作。

等相关工作。

--第六条公司建立与企业经济效益和劳动效率挂钩的工资决定和正常增长机制，按照国家工资收入分配宏观政策要求，依据公司发展战略和薪酬策略、年度生产

经营目标和经济效益，综合考虑劳动生产新增

率提高和人工成本投入产出率、职工工资

水平市场对标等情况，参照福建省人力资源和社会保障厅发布的工资指导线，合理确定年度工资总额，保障广大职工收入有序、合理、公平增长。

--第七条公司依法落实董事会的工资

分配管理权，坚持按劳分配原则，坚持激励与约束、效率与公平并重，健全职工收新增入与经济效益同向联动、能增能减的机制，提高职工收入水平。

--第八条公司按照管理人员、专业技术

人才、高技能人才和普通操作岗位人员的

岗位价值，建立以岗效工资制为基本工资制度的多元化分配体系，统筹公司内部不同职工之间的工资分配关系，合理拉开收入差距，调节过高收入，规范工资分配秩新增序。

公司应当结合行业水平、发展策略、

岗位价值等因素合理确定董事、高级管理

人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需

的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第二章薪酬构成第二章薪酬构成未修改

将原制度的第六条、第七条的内容拆分，修改、补充在新制度里说明

的第九条、第十条、第十一条、第十四条

第六条公司董事和高级第十条公司董事会成员薪酬构成如

管理人员薪酬构成下：

（一）公司董事会成员薪酬构（一）公司内部董事薪酬由基本薪酬、成绩效薪酬、特殊奖励、中长期激励收入等

1．公司内部董事薪酬由基本薪酬、构成，内部董事不再另外领取董事津贴。

效益薪酬和特殊奖励三部分构成，内（二）公司外部董事不在公司领取薪部董事不再另外领取董事津贴。酬或津贴。外部董事因出席公司董事会、

2．公司外部董事不在公司领取股东会等按《公司法》和《公司章程》相薪酬。3．独立董事在公司领取固定关规定行使其职责所需的合理费用由公司独立董事津贴人民币10万元/人.年承担。

（含税），除此之外不再另行发放薪（三）独立董事在公司领取固定独立酬。独立董事因出席公司董事会、股董事津贴人民币10万元/人/年（含税），修改

东会等按《公司法》和《公司章程》除此之外不再另行发放薪酬。独立董事因相关规定行使其职责所需的合理费出席公司董事会、股东会等按《公司法》用由公司承担。和《公司章程》相关规定行使其职责所需

4．公司内部董事同时兼任公司的合理费用由公司承担。

高级管理人员的，其薪酬构成和绩效（四）公司内部董事同时兼任公司高考核可依据高级管理人员薪酬管理级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核可执行。依据高级管理人员薪酬管理执行。

（二）公司高级管理人员薪酬构成公司高级管理人员薪酬由职级

薪、绩效薪、津贴和特殊奖励四部分构成。

第三章薪酬确定--删除

第七条公司董事和高级管理人第九条公司根据董事、高级管理人员

员薪酬确定的身份和工作性质，及所承担的责任、风

（一）公司根据董事的身份和工险、压力等，确定不同的薪酬标准，薪酬作性质，及所承担的责任、风险、压标准由公司董事会薪酬与考核委员会拟力等，确定不同的薪酬标准，年薪标订。修改准由公司董事会薪酬与考核委员会内部董事和高级管理人员在公司兼任确定。多职的，按就高不就低原则确定薪酬。

（二）公司高级管理人员薪酬主

要由职级薪、绩效薪、津贴和特殊奖第十一条公司高级管理人员薪酬由励四部分构成。职级薪（即基本薪酬，下同）、绩效薪酬、1．职级薪根据在岗职工平均工津贴、特殊奖励和中长期激励收入等构成，

资和劳动力市场水平等因素确定。具体规定如下:对驻外（三明市区以外）高级管（一）职级薪根据在岗职工平均工资理人员，根据工作地点行政区域、交和劳动力市场水平等因素确定。驻外（三通和生活情况，在现行职级薪的基础明市区以外）高级管理人员，根据工作地上给予适当增加。点行政区域、交通和生活情况，在现行职

2．绩效薪反映高级管理人员履级薪的基础上给予适当增加。

职表现和价值创造，由组织绩效奖和（二）绩效薪酬反映高级管理人员履个人绩效奖组成。职表现和价值创造，由组织绩效奖和个人

3．津贴按照公司制定的津贴发绩效奖组成。

放规定执行。（三）津贴按照公司制定的津贴发放

4．特殊奖励具体规定规定执行。

（1）单项奖励：可按有关规定（四）特殊奖励具体规定如下：

给予发放的单项奖励包括：参与公司1.单项奖励：可按有关规定给予发放

科技进步、科技攻关、管理创新和改的单项奖励包括：参与公司科技进步、科

善提案等项目所获得的奖励；培训授技攻关、管理创新和改善提案等项目所获

课津贴、经审批的评审费；政府部门得的奖励；培训授课津贴、经审批的评审或主管单位颁发的奖励。费；政府部门或主管单位颁发的奖励。

（2）特别奖励：公司认为个别2.特别奖励：公司认为个别有突出贡

有突出贡献或表现的，可酌情给予个献或表现的，可酌情给予个人特别奖励。

人特别奖励。

（二）公司内部董事和高级管理第十四条公司内部董事和高级管理人员福利津贴人员福利主要包括公司为个人支付的养老

公司内部董事和高级管理人员保险、失业保险、医疗保险、住房公积金、福利津贴主要包括企业为个人支付企业年金等费用。

的养老保险、失业保险、医疗保险、

住房公积金、企业年金等费用。

（三）内部董事和高级管理人员

在公司兼任多职的，按就高不就低原则确定薪酬。

--第十二条公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于职级薪新增（基本薪酬）与绩效薪酬总额的50%。

--第十三条公司董事、高级管理人员的

中长期激励收入包括股权激励计划、员工新增持股计划等。公司可以择机对董事、高级管理人员实施股权激励计划、员工持股计划等激励机制，该等事项应当按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定执行。

公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。

第四章薪酬支付第三章薪酬支付修改

第八条公司内部董事和高级管第十五条公司内部董事和高级管理

理人员薪酬支付人员薪酬支付规定如下：

（一）每月按职级发放职级薪和（一）每月按职级发放职级薪（基本津贴，年终根据考核结果给予兑现绩薪酬）和津贴，年终根据考核结果给予兑效薪，由公司以现金形式（银行转账）现绩效薪酬，由公司以现金或银行转账形支付。式支付。绩效薪酬以经审计的财务数据为

（二）绩效薪酬占比原则上不低绩效评价的依据，并根据年度考核结果分

于个人薪酬收入的60%，效益下降，两次兑现，其中：年终考核结算后，先给绩效薪酬原则上不得增长；新增亏予支付个人绩效薪酬的80%，预留20%损，相应下降绩效薪酬。待年度报告披露和年度绩效评价完成后再

（三）公司发放内部董事和高级支付。

管理人员的薪酬为税前收入，按照国（二）公司较上一会计年度由盈利转家和公司的有关规定，公司在代扣代为亏损或者亏损扩大，内部董事、高级管缴个人所得税、各类社会保险以及国理人员平均绩效薪酬未相应下降的，证券家或公司规定的应由个人承担的款事务部应当披露原因。

项后，剩余部分发放给个人。（三）公司应当健全公司绩效薪酬激修改

（四）内部董事和高级管理人员励约束机制，平衡好内部董事和高级管理

薪酬实行易岗易薪。内部董事和高级人员当期与长期、收益与风险的关系，积管理人员因工作岗位或职务变动，按极探索建立与公司经营业绩、个人绩效相相应薪酬待遇执行。因职务变动不符匹配，与公司可持续发展相协调的绩效薪合享受内部董事和高级管理人员薪酬递延支付机制。

酬条件的或在产假、哺乳假期间的，（四）公司发放内部董事和高级管理改按岗效工资制执行，绩效薪按实际人员的薪酬为税前收入，按照国家和公司月份结算发放。的有关规定，公司在代扣代缴个人所得税、

（五）内部董事和高级管理人员各类社会保险以及国家或公司规定的应由

各类假期缺勤减发办法，按公司薪酬个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。

管理办法有关规定执行。

（六）内部董事和高级管理人员（五）内部董事和高级管理人员薪酬

退休、因公调离、经公司批准同意辞实行易岗易薪。内部董事和高级管理人员职或其它正常原因离职的，绩效薪按因工作岗位或职务变动，按变动后相应薪实际在职月份考核计算。酬待遇执行。因职务变动不符合享受内部董事和高级管理人员薪酬条件的或在产假、哺乳假期间的，改按岗效工资制执行，绩效薪酬按实际月份结算发放。

（六）内部董事和高级管理人员各类

假期缺勤减发办法，按公司薪酬管理办法有关规定执行。

（七）内部董事和高级管理人员退休、因公调离、经公司批准同意辞职或其它正

常原因离职的，绩效薪酬按实际在职月份考核计算。

第九条独立董事领取固定独立第十六条独立董事领取固定独立董

董事津贴，由董事会制订方案，股东事津贴，由董事会制订方案，股东会审议会审议通过后生效，并在公司年度报通过后生效，并在公司年度报告中进行披告中进行披露，按季度支付发放。除露，按季度支付发放。除上述津贴外，公修改

上述津贴外，公司独立董事不得从公司独立董事不得从公司及其主要股东、实司及其主要股东、实际控制人或者有际控制人或者有利害关系的单位和人员取利害关系的单位和人员取得其他利得其他利益。

益。

第十条内部董事和高级管理人第十七条内部董事和高级管理人员

员有下列情况之一的，经离任审计有下列情况之一的，经离任审计后，按实后，按实际任期考核计算支付薪酬：际任期考核计算支付薪酬：

（一）换届、改选或任职期满的；（一）因换届、改选或任职期满离任

（二）达到法定退休年龄的；的；

（三）任职期间解（免）职的；（二）达到法定退休年龄离任的；

修改

（四）因公调离的；（三）任职期间解（免）职的；

（五）因病经公司批准离职的；（四）因公调离的；

（六）辞职经公司批准的；（五）因病经公司批准离职的；

（七）其它正常原因经公司批准（六）辞职经公司批准的；

离职的。（七）其它正常原因经公司批准离职的。

第十一条内部董事和高级管理第十八条内部董事和高级管理人员人员任职期间未经公司批准擅自离任职期间未经公司批准擅自离职或因违规

职或因违规违纪被解除劳动合同的，违纪被解除劳动合同的，取消当年内部董取消当年内部董事和高级管理人员事和高级管理人员薪酬待遇，除了已发放薪酬待遇，除了已发放的职级薪和津的基本薪酬和津贴外，不再享受其它任何修改贴外，不再享受其它任何待遇。待遇。

《公司章程》或者公司与董事、高级管理人员签署的相关合同（包括但不限于聘任合同、劳动合同、服务协议等）中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补

偿内容（如有）应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。

第十二条内部董事和高级管理第十九条内部董事和高级管理人员

人员任期（离任）审计结果（如需）任期（离任）审计结果（如需）与年度考修改

与年度考核不符的，公司视情况轻重核不符的，公司视情况调整其薪酬发放标调整其薪酬发放标准。准。

第五章绩效考核管理办法第四章绩效考核管理办法修改

第十三条经营年度开始第二十条经营年度开始前，董事会薪前，董事会薪酬与考核委员会会同相酬与考核委员会会同相关职能部门，根据关职能部门，根据公司的总体经营目公司的总体经营目标及内部董事和高级管标及内部董事和高级管理人员所分理人员所分管的工作拟订内部董事和高级

管的工作拟订内部董事和高级管理管理人员的绩效考核指标和权重，由董事人员的绩效考核指标和权重，由董事会薪酬与考核委员会审核确认。

会薪酬与考核委员会审核确认。公司所处行业周期性特征明显，公司可以实行董事、高级管理人员平均绩效薪修改

酬与业绩周期挂钩，但应当说明所属行业的周期性特征并明确业绩周期。业绩周期超过三年的，公司应当说明确定依据。

公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事

和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。

第十四条内部董事和高级第二十一条内部董事、高级管理人员管理人员绩效考核指标完成情况作的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支为其年度薪酬考核的依据。在经营年付应当以绩效评价为重要依据。

度中，如经营环境等外界条件发生重内部董事和高级管理人员绩效考核指大变化，董事会薪酬与考核委员会可标完成情况作为其年度绩效考核的依据。

修改

以提出调整内部董事和高级管理人在经营年度中，如经营环境等外界条件发员绩效考核指标的方案，并报董事会生重大变化，董事会薪酬与考核委员会可审议通过后实施。以提出调整内部董事和高级管理人员绩效考核指标的方案，并报董事会审议通过后实施。

第十五条经营年度结束后，第二十二条经营年度结束后，由董事

由董事会薪酬与考核委员会负责考会薪酬与考核委员会负责考核，公司人力修改核，公司人力资源部和财务部负责做资源部和财务部负责做好董事会薪酬与考好董事会薪酬与考核委员会决策的核委员会决策的前期准备工作，提供公司前期准备工作，提供公司有关方面的有关方面的资料，具体包括：

资料，具体包括：（一）公司主要财务指标和经营目标

（一）公司主要财务指标和经营完成情况；

目标完成情况；（二）公司内部董事和高级管理人员

（二）公司内部董事和高级管理分管工作范围及主要职责情况；

人员分管工作范围及主要职责情况；（三）内部董事和高级管理人员绩效素质评价考核情况；

（三）内部董事和高级管理人员（四）内部董事和高级管理人员专业绩效素质评价考核情况；管理指标考核情况；

（四）内部董事和高级管理人员（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配专业管理指标考核情况；方案和相关测算依据；

（五）按公司业绩拟订公司薪酬（六）董事会薪酬与考核委员会履行分配方案和相关测算依据；职责需要的其他相关资料。

（六）董事会薪酬与考核委员会履行职责需要的其他相关资料。

第十六条董事会薪酬与考核委第二十三条董事会薪酬与考核委员员会对内部董事和高级管理人员考会对内部董事和高级管理人员的考评程

评程序：序：

（一）公司内部董事和高级管理（一）公司内部董事和高级管理人员人员向董事会薪酬与考核委员会作向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我述职和自我评价；评价；

（二）董事会薪酬与考核委员会（二）董事会薪酬与考核委员会按绩修改

按绩效评价标准和程序，对内部董事效评价标准和程序，对内部董事和高级管和高级管理人员进行绩效评价；理人员进行绩效评价；

（三）根据岗位绩效评价结果及（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬

薪酬分配政策提出内部董事和高级分配政策，董事会薪酬与考核委员会提出管理人员的报酬数额和奖励方式，表内部董事和高级管理人员的报酬数额和奖决通过后，报公司董事会审议。励方式，表决通过后，报公司董事会审议。

第十七条公司董事和高级管理第二十四条公司董事和高级管理人人员的绩效评价由公司董事会薪酬员的绩效评价由公司董事会薪酬与考核委

与考核委员会负责组织，公司可以委员会负责组织。公司也可以委托第三方开修改

托第三方开展绩效评价。展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第十八条公司董事会应当向股第二十五条公司董事会应当向股东

东会报告董事履行职责的情况、绩效会报告董事履行职责的情况、绩效评价结修改

评价结果及其薪酬情况，并由公司予果及其薪酬情况，并由公司予以披露。

以披露。公司应当按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的规定，在年度报告中披露董事和高级管理人员的年度薪酬情况，包括董事和高级管理人员薪酬的决策程序、薪酬确定依据以及实际支付情况，披露每一位现任及报告期内离任董事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前

薪酬总额、考核依据和完成情况、递延支

付安排、止付追索情况等，并说明是否在公司关联方获取报酬，披露全体董事、高级管理人员合计薪酬金额。

第六章薪酬的调整第五章薪酬的调整修改

第十九条薪酬体系应为公第二十六条薪酬体系应为公司的经

司的经营战略服务，并随着公司经营营战略服务，并随着公司经营状况的不断修改

状况的不断变化而作相应的调整，以变化而作相应的调整，以适应公司的进一适应公司的进一步发展需要。步发展需要。

第二十条公司董事和高级管理第二十七条公司董事和高级管理人

人员的薪酬调整依据为：员的薪酬调整依据为：

（一）同行业和本企业在（一）同行业和本企业在岗职工的薪岗职工的薪酬水平。每年通过市场薪酬水平。每年通过市场薪酬报告或公开的酬报告或公开的薪酬数据，收集同行薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，结合业的薪酬数据，结合本企业在岗职工本企业在岗职工薪酬水平，进行汇总分析，薪酬水平，进行汇总分析，为公司薪为公司薪酬调整提供参考依据。

酬调整提供参考依据； （二）福建省 CPI 指数：参考福建省修改

（二）福建省 CPI 指数： 消费价格指数作为公司基本薪酬调整的参参考福建省消费价格指数作为公司考依据。

基本薪酬调整的参考依据；（三）公司盈利状况。

（三）公司盈利状况；（四）公司组织架构调整。

（四）公司组织架构调整；（五）岗位发生变动的个别调整。

（五）岗位发生变动的个别调整。

第七章薪酬审批程序第六章薪酬审批程序修改

第二十一条董事会薪酬第二十八条董事会薪酬与考核委员

与考核委员会根据董事和高级管理会根据董事和高级管理人员的岗位责任、

人员的岗位责任、重要程度、工作难重要程度、工作难易、管理幅度和贡献大修改

易、管理幅度和贡献大小等因素，以小等因素，以及参考其他相关企业相同或及参考其他相关企业相同或相似岗相似岗位的薪酬水平等制订董事和高级管位的薪酬水平等制订董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和理人员的薪酬方案。具体构成。

第二十二条董事会薪酬与第二十九条董事会薪酬与考核委员

考核委员会提出的公司董事的薪酬会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董方案，须报经董事会同意后，提交股事会同意后，提交股东会审议通过后方可东会审议通过后方可实施；公司高级实施，董事薪酬方案应予以披露；董事会管理人员的薪酬方案须报董事会批薪酬与考核委员会提出的公司高级管理人准。员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第二十三条在公司董事会或者第三十条在公司董事会或者董事会董事会薪酬与考核委员会对董事个薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或

人进行评价或者讨论其薪酬时，该董者讨论其薪酬时，该董事应当回避。

事应当回避。公司发生亏损的，公司应当在董事、公司高级管理人员的薪酬方案高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董

应当经董事会批准，向股东会说明，事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩修改并予以充分披露。联动要求。

公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。

--第七章薪酬止付追索机制新增

--第三十一条公司建立薪酬追索机制，出现以下任何一种情形，公司有权对董事、高级管理人员启动薪酬止付追索机制：

（一）公司因财务造假、会计差错、重大错报导致对财务报告进行追溯重述的；

（二）董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务，给公司造成重大经济损失或声誉损害的；新增

（三）董事、高级管理人员对财务造

假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；

（四）董事、高级管理人员因违法违规被中国证券监督管理委员会等监管机构

行政处罚或采取不得担任上市公司董事、

高级管理人员的市场禁入措施的，或被深圳证券交易所公开谴责或公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的，或被司法机关追究刑事责任的；

（五）董事、高级管理人员擅自离职、渎职、严重违反公司制度，被公司解除职务或解除劳动关系的；

（六）董事会薪酬与考核委员会认定的其他严重违规情形。

公司因财务造假等错报对财务报告进

行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

董事、高级管理人员违反义务给公司

造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支

付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第八章薪酬管理监督第八章薪酬管理监督未修改

第二十四条公司董事和高级管第三十二条公司董事和高级管理人

理人员领取薪酬后，除了科技进步员领取薪酬后，除了科技进步奖、科技攻奖、科技攻关奖、管理创新奖、改善关奖、管理创新奖、改善提案奖、培训授

提案奖、培训授课津贴、经审批的评课津贴、经审批的评审费和政府部门或主

审费和政府部门或主管单位颁发的管单位颁发的奖励可兼得外，不得以任何修改

奖励可兼得外，不得以任何名义收取名义收取其它奖励。违者责令其退回，并各单位、各部门发放的各种奖励。违按退回金额的十倍予以调整其后续薪酬发者责令其退回，并按退回金额的十倍放标准和金额。

予以调整其后续薪酬发放标准和金额。

第二十五条公司董事和高级管第三十三条公司董事和高级管理人理人员因绩效考核指标完成情况存员因绩效考核指标完成情况存在弄虚作假

在弄虚作假或隐瞒不报行为的，一经或隐瞒不报行为的，一经发现，除全额追发现，除全额追回多发的薪酬外，同回多发的薪酬外，同时追究相应责任人责修改时追究相应责任人责任，并按多发部任，并按多发部分的五倍予以调整其后续分的五倍予以调整其后续薪酬发放薪酬发放标准和金额。

标准和金额。

第二十六条公司董事和高级管第三十四条公司董事和高级管理人修改

理人员在任职期间，发生下列任一情员在任职期间，发生下列任何一种情形，形，取消当年董事和高级管理人员薪取消当年董事和高级管理人员薪酬待遇，酬待遇，除了已发的职级薪和津贴除了已发的基本薪酬和津贴外，不再享受外，不再享受其它任何待遇。其它任何待遇。

（一）严重违反公司各项规章制（一）严重违反公司各项规章制度，度，受到公司内部严重处罚的；受到公司内部处罚的；

（二）在执行公司职务过程中，（二）在执行公司职务过程中，经公

经公司董事会审计委员会认定存在司董事会审计委员会认定存在违反法律、

违反法律、法规、《公司章程》或严法规、《公司章程》或严重损害公司利益重损害公司利益行为的；行为的；

（三）因重大违法违规行为受到（三）因重大违法违规行为受到中国中国证券监督管理委员会或其派出证券监督管理委员会或其派出机构行政处机构行政处罚或者深圳证券交易所罚或者深圳证券交易所公开谴责以上纪律公开谴责以上纪律处分的；处分的；

（四）董事和高级管理人员直接（四）董事和高级管理人员直接承担

承担的分管工作出现决策失误，且该的分管工作出现决策失误，且该等失误经等失误经董事会认定是导致公司遭董事会认定是导致公司遭受重大损失原因受重大损失原因的；的；

（五）公司董事会认定严重违反（五）公司董事会认定严重违反公司公司有关规定的其他情形。有关规定的其他情形。

第二十七条对因工作不第三十五条董事、高级管理人员因工

力、决策失误造成公司资产重大损失作不力、决策失误造成公司资产重大损失

或经营管理目标严重不达标的，公司或经营管理目标严重不达标的，公司视其修改

视其损失大小和责任轻重，给予经济损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行处罚、行政处分或撤销解聘职务等处政处分或撤销解聘职务等处罚。

罚。

第九章附则第九章附则未修改

--第三十六条本办法涉及适用的法律

法规、公司规章制度及各类管理规定若有新增

修订、变动的，均以最新修订、变动版本为准。

第二十八条本制度未尽事第三十七条本制度未尽事宜，公司应宜，公司应当按照有关法律、法规、当按照有关法律、法规、规章、规范性文规章、规范性文件的规定执行。如本件的规定执行。如本制度的规定与有关法修改

制度的规定与有关法律、法规、规章、律、法规、规章、规范性文件的规定相抵

规范性文件的规定相抵触的，应当按触的，应当按照有关法律、法规、规章、照有关法律、法规、规章、规范性文规范性文件的规定执行。件的规定执行。第三十八条本制度由公司董事会负

第二十九条本制度由公司责解释。

董事会负责解释。第三十九条本制度自公司股东会审

第三十条本制度自公司股议通过之日起正式生效施行，修改时亦同。

东会审议通过之日起正式生效施行，修改时亦同。

公司将按照以上修改内容对现行《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修改并编制《福建三钢闽光股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》。在公司股东会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》正式生效施行，现行的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

修改后的《福建三钢闽光股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体

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特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司董事会

2026年4月24日