三钢闽光:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2025-058

福建三钢闽光股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2026年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

公司于2025年12月30日召开第八届董事会第三十一次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026

年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午15:00；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

1票的具体时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的具体时间为2026年1月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年1月8日（星期四）

（七）出席对象：

1.在股权登记日（2026年1月8日）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司第八届董事和高级管理人员。

3.公司第九届董事候选人、职工董事。

4.公司聘请的见证律师。

5.公司邀请列席会议的嘉宾。

（八）现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东会表决的提案名称

2表一：本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案1、2为等额选举提案1.00《关于公司董事会换届暨选举第九届董应选人数（5）人事会非独立董事的议案》

1.01选举刘梅萱先生为第九届董事会非独立董事√

1.02选举程凯群先生为第九届董事会非独立董事√

1.03选举谢小彤先生为第九届董事会非独立董事√

1.04选举周泳先生为第九届董事会非独立董事√

1.05选举蔡友锋先生为第九届董事会非独立董事√2.00《关于公司董事会换届暨选举第九届董应选人数（3）人事会独立董事的议案》

2.01选举刘朝建先生为第九届董事会独立董事√

2.02选举林兢女士为第九届董事会独立董事√

2.03选举章颖薇女士为第九届董事会独立董事√

非累积投票提案3.00《关于公司2026年度向金融机构申请综√合授信额度的议案》《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有

4.00限责任公司2026年度向金融机构申请综√合授信额度的议案》《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有

5.00限责任公司2026年度向金融机构申请综√合授信额度的议案》《关于控股子公司福建闽光云商有限公

6.00司2026年度向金融机构申请综合授信额√度的议案》7.00《关于控股子公司福建闽光软件股份有√

3限公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2026年度控股子公司福建闽光云

8.00商有限公司与相关金融机构合作开展票√据池业务的议案》9.00《关于2026年度公司为全资及控股子公√司提供担保的议案》10.00《关于2026年度公司及子公司使用闲置√自有资金进行投资理财的议案》11.00《关于2026年度公司及子公司日常关联√交易预计的议案》

（二）上述提案已经2025年12月30日公司召开的第八届

董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于2025年

12月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网，公司披露的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-051）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）、《关于2026年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》（公告编号2025-053）、《关于2026年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号2025-054）、《关于2026年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号2025-055）、《关于2026年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-056）。

（三）提案1、2将采用累积投票制进行，股东会选举非独

立董事、独立董事时将分别进行表决。股东所拥有的选举票数为

4其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的

选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

（四）提案9为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。提案11涉及关联交易，因此关联股东在股东会上应当回避表决，该等议案应当由出席股东会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。其他提案属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方

法如下：

（一）登记时间：2026年1月9日及1月12-14日上午

9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路三

5钢闽光大数据中心18楼证券事务部。

（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持

以下文件办理登记：

1.自然人股东亲自出席现场会议的，凭本人的有效身份证件。

自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席现场会议的，凭本人的有效身

份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营

业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席现场会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

3.融资融券投资者登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。

因此参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理

6登记手续。

4.股东可以信函（信封上须注明“2026年第一次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年1月14日17:00时之前以专人递送、邮寄、

快递或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。

5.公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）

详见本通知之附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式如下：

联系地址：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券事务部

邮政编码：365000

联系人：胡红林、罗丽红

联系电话：（0598）8205188

联系传真：（0598）8205013

六、备查文件

7（一）《公司第八届董事会第三十一次会议决议》。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）福建三钢闽光股份有限公司董事会

2025年12月30日

8附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362110”，

投票简称为“三钢投票”。

2．填报表决意见

对本次股东会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

提案1、2采用累计投票制，股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1，有5位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

9×5

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在

3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月15日的交易时间，即9:15—

9:259:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

101.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月15日上午

9：15，结束时间为2026年1月15日下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

11附件二

福建三钢闽光股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书（格式）

兹委托先生/女士（以下简称受托人）代理本人（或本单位）出席福建三钢闽光股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权提案编提案名称该列打勾码的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案

累积投提案1、2为等额选举票提案1.00《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会应选人数（5）人非独立董事的议案》

1.01选举刘梅萱先生为第九届董事会非独立董事√

1.02选举程凯群先生为第九届董事会非独立董事√

1.03选举谢小彤先生为第九届董事会非独立董事√

1.04选举周泳先生为第九届董事会非独立董事√

1.05选举蔡友锋先生为第九届董事会非独立董事√2.00《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会应选人数（3）人独立董事的议案》

2.01选举刘朝建先生为第九届董事会独立董事√

2.02选举林兢女士为第九届董事会独立董事√

2.03选举章颖薇女士为第九届董事会独立董事√

非累积

12投票提

案3.00《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度√的议案》4.00《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司√

2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》5.00《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司√

2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》6.00《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2026年度√向金融机构申请综合授信额度的议案》7.00《关于控股子公司福建闽光软件股份有限公司2026√年度向金融机构申请综合授信额度的议案》8.00《关于2026年度控股子公司福建闽光云商有限公司√与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》9.00《关于2026年度公司为全资及控股子公司提供担保√的议案》10.00《关于2026年度公司及子公司使用闲置自有资金进√行投资理财的议案》11.00《关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的√议案》

1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对

同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.对于“非独立董事选举”之事项，股东拥有的表决权总数=股

东所持股份数×5，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数

全部集中投给一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给5位非独立董事候选人，但分散投给5位非独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“非独立董事选举”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3.对于“独立董事选举”之事项，股东拥有的表决权总数=股东

所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全

部集中投给一位独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给3位独立董事候选人，但分散投给3位独立董事候选人的表决权之和不得超

13过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“独立董事选举”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

4.对于上述第3-11项议案的“表决意见”栏中委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

5.委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

6.授权委托书可以按以上格式自制。