证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2025-049

福建三钢闽光股份有限公司

关于修改《独立董事专门会议制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月28日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修改<独立董事专门会议制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会

发布的《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会令第227号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下简称《独立董事专门会议制度》）中的部分条款进行修改。

具体修改情况如下：

本次修改前的原文内容本次修改后的内容

第四条公司召开独立董事专门会议，原则上应当第四条公司召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前3日通知全体独立董事并提供相关资料和于会议召开前3日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意的，可豁免前述通知期信息。经全体独立董事一致同意的，可豁免前述通知期本次修改前的原文内容本次修改后的内容限要求。限要求。

情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，会如遇情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，议召集人可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议会议召集人可以随时通过电话或者其他口头方式发出会通知（不受上述提前至少3日通知的时间限制），但召集议通知（不受上述需提前3日通知的时间限制），但召集人应当在会议上作出说明。人应当就此在会议上作出说明。

第十条独立董事行使下列特别职权前，应当经独第十条独立董事行使下列特别职权前，应当经独

立董事专门会议讨论：立董事专门会议讨论：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审

计、咨询或者核查；计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东大会；（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；表独立意见；

（六）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有（六）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他职权。关规定以及公司章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。和理由。

第十九条独立董事向公司年度股东大会提交年度第十九条独立董事向公司年度股东会提交年度述

述职报告，对其履行职责情况进行说明时，年度述职报职报告，对其履行职责情况进行说明时，年度述职报告告应当包括独立董事专门会议工作情况。应当包括独立董事专门会议工作情况。

第二十条本制度未尽事宜，公司应当依照《公司第二十条本制度未尽事宜，公司应当依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》

《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。文件和公司章程的规定执行。

如本制度与《公司法》《证券法》《上市公司独立董如本制度的规定与《公司法》《证券法》《上市公司事管理办法》《上市规则》《主板上市公司规范运作》等独立董事管理办法》《上市规则》《主板上市公司规范运有关法律、法规、规范性文件的规定或者中国证监会、作》等有关法律、法规、规范性文件的规定或者中国证

深圳证券交易所等有权部门或监管机构今后发布或修订监会、深圳证券交易所等有权部门或监管机构今后发布本次修改前的原文内容本次修改后的内容

的法律、法规、规范性文件相抵触的，应当依照有关法或修订的法律、法规、规范性文件相抵触的，应当依照律、法规、规范性文件的规定执行。有关法律、法规、规范性文件的规定执行。

公司将按照以上修改内容对现行《独立董事专门会议制度》进行修改并编制《福建三钢闽光股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年修订）》。在公司董事会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年修订）》

正式生效施行，现行的《独立董事专门会议制度（2023年修订）》同时废止。

修改后的《福建三钢闽光股份有限公司独立董事专门会议制

度（2025年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司董事会

2025年10月28日