证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2026-010

福建三钢闽光股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第九届董

事会第三次会议于2026年4月24日上午在福建省三明市三元区工业中路群工三

路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和通讯会议相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘梅萱先生召集，会议通知于2026年4月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加本次会议的董事

9人，其中亲自参加现场会议董事7人，此外，董事程凯群先生、谢小彤先生因

另有公务，以通讯方式参加会议。本次会议由董事长刘梅萱先生主持。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议首先听取了公司第八届董事会独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高

升先生提交的《2025年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司

2025年度股东会上作出述职报告，《2025年度独立董事述职报告》的具体内容详

见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议批准了《2025年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司2025年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2025年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登于

指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、审议通过了《2025年度可持续发展报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司2025年度可持续发展报告》详见公司同日刊

登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成；

0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建三钢闽光股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

《福建三钢闽光股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《福建三钢闽光股份有限公司2025年度内部控制审计报告》详见公司同日刊登于指定信息披露

媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》。表决结

果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司2025年度财务决算如下：2025年年末资产总额5013672.61万元；

2025年年末负债总额3042894.35万元；2025年度营业收入4302861.35万元，营业成本4015860.70万元，税金及附加为19837.30万元，归属于母公司所有者的净利润为2709.52万元，2025年度基本每股收益为0.01元，2025年末归属于上市公司股东的每股净资产为8.03元。

公司2026年度主要财务指标预算如下：1.营业收入为458亿元；2.2026年度投资项目财务预算安排用款11.95亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对2026年度的预测，能否实现取决于市场状况变化等因素的影响，存在不确定性。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

六、审议通过了《2025年度利润分配预案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》，2025年公司拟以现有股份总数2429076227股为基数，每10股派发现金股利0.1元(含税)，合计派发现金股利24290762.27元，2025年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润6029755554.13元结转下一年度。

《2025年度利润分配预案的公告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体

《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，并提请股东会授权董事会具体实施本次利润分配方案。

七、审议通过了《2026年公司生产经营计划(草案)》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司2026年生产经营计划主要内容：主要产品计划产量为转炉钢1176万

吨、生铁1021万吨、入炉烧结矿1394万吨、球团97万吨、焦炭99万吨、成

品材1153万吨、石灰130.1万吨。公司2026年主要产品产量计划如下：

序号名称单位计划目标备注（目标档）产量产量

（一）转炉钢万吨11611176

1 其中：三明本部 万吨 592 600 铁水耗：870kg/t。

铁水耗：870kg/t。1#、2#转炉年度检修

2泉州闽光万吨285288各计划8天。

3 罗源闽光 万吨 284 288 铁水耗 860kg/t。

（二）生铁万吨10071021

1其中：三明本部万吨515522入炉烧结比78%、球团比11%。

入炉烧结比83%、球团比5.0%、块矿比

2 泉州闽光 万吨 248 251 12%、矿耗 1.677t/t。4#、5#高炉年度检

修各计划休风 40 小时。3 罗源闽光 万吨 244 248 入炉烧结比 83%、矿耗 1.65t/t。

（三）烧结矿万吨13741394烧结矿为入炉量

1其中：三明本部万吨695705入炉烧结比78%。

2泉州闽光万吨3453494#、5#烧结机年度检修时间各计划6天。

3罗源闽光万吨334340

（四）球团万吨9597

三明本部万吨9597球团比11%。

(五)焦炭万吨9899

1一炼焦万吨9899

（六）钢材产量万吨11231153

1三明本部万吨553576

其中：一棒万吨5960限产180天（年度检修8天）。

圆棒万吨7072技改60天。

中大棒万吨8285一线万吨3132限产192天。

二线万吨8284检修10天，限产5天。

三线万吨6670年度检修15天。

中板万吨163173技改25天。

2泉州闽光万吨287290

其中：棒材万吨117118年度计划检修8天。

线材万吨7475年度计划检修8天。

高棒万吨9697年度计划检修8天。

3罗源闽光万吨283287

双高线一万吨4546年度检修3天。

双高线二万吨4546年度检修3天。

高棒厂万吨99100年度检修7天。

H 型钢 万吨 94 95 年度检修 10 天。

（七）石灰万吨128.5130.1

不含熔剂副产品脱硫石灰粉、白云石粉

1其中：三明本部万吨58.659.33.9万吨

3#、4#、5#石灰窑年度分别计划检修70

2泉州闽光万吨34.034.3天、3天、3天。3罗源闽光万吨3637八、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告》

详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《2026年公司投资计划(草案)》。表决结果为：9票赞成；

0票反对；0票弃权。

公司2026年度计划安排投资52134万元，主要新建续建项目如下：

至2025年序号项目名称项目计划2026年底完成投总投资计划投资资

（一）三明本部1146612004445810

1三钢一般工业固废处置中心项目2405016303000

2长材事业部圆棒加热炉升级改造398027121000

3三钢设备状态在线监测系统（一期）243010051090

4 长材事业部 LF 炉改造 10900 5113 3000

5三钢厂区道路改造61691531500

6 板材事业部 3#LF 炉项目 7749 3405 2500

一炼钢 1 号、3号精炼炉配套新建 SVG 无功

728501100720

补偿装置项目

8公司本部钢渣处理项目25333380012000

9板材事业部中板热处理产线项目1300005000

10板材事业部中板作业区增设预矫直机320011261000

11其他零星项目合计预估15000015000

（二）泉州闽光328403284

1泉州闽光废钢作业区厂房扬尘治理107401074

2零星续建项目合计预估221002210（三）罗源闽光483103040

罗源闽光2座高炉BPRT系统鼓风机节能降

114800800

耗改造项目

2罗源闽光北侧东向山区泄洪渠建设11270750

3零星续建项目合计预估222401490

（一）+（二）+（三）合计52134本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度审计服务，聘期一年，审计费用200万元（不含税），内部控制审计报告30万元（不含税）。

公司对2025年度审计机构履职情况进行评估，审计委员会对其履行监督职责情况编制了报告。《福建三钢闽光股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所

2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度审计机构的公告》详见公司同日刊登

于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年制定）》部分条款进行修改，并制作《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》。该《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》经公司股东会审议通过后正式生效施行，现行的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年制定）》同时废止。

《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的公告》详见公司同日刊登

于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》全文详见公司同日刊

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十二、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《福建三钢闽光股份有限公司2025年年度报告摘要》详见公司同日刊登于

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《福建三钢闽光股份有限公司2025年年度报告》详见公司同日刊登于指定

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本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十三、审议通过了《2025年度估值提升计划评估报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《2025年度估值提升计划评估报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒

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十四、审议通过了《2026年估值提升计划》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《2026年估值提升计划》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。本次股东会的股权登记日为2026年5月15日（星期五）；现场会议的召开时间为2026年5月22日下午15时，召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。本次股东会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日9:15—

9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的时间为2026年5月22日上午09:15至下午15:00的任意时间。

《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》详见公司

同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司董事会

2026年4月24日