三钢闽光:董事会决议公告

证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2025-012

福建三钢闽光股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第八届董

事会第二十四次会议于2025年4月25日上午在福建省三明市三元区工业中路群

工三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和通讯会议相结合方式召开。

本次会议由公司董事长何天仁先生召集，会议通知于2025年4月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人，其中，亲自参加现场会议董事7人，此外，独立董事高升先生、张萱女士因另有公务，以通讯方式参加会议。本次会议由董事长何天仁先生主持。公司监事和总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员

列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议首先听取了公司第八届董事会独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高

升先生提交的《2024年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司

2024年度股东大会上作出述职报告，《2024年度独立董事述职报告》的具体内容

详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议批准了《2024年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司2024年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2024年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登于

指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过了《2024年度可持续发展报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司2024年度可持续发展报告》详见公司同日刊

登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成；

0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建三钢闽光股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

《福建三钢闽光股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《福建三钢闽光股份有限公司2024年度内部控制审计报告》详见公司同日刊登于指定信息披露

媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》。表决结

果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司2024年度财务决算如下：2024年年末资产总额5164568.01万元；

2024年年末负债总额3227331.58万元；2024年度营业收入4605842.10万元，营业成本4409910.20万元，税金及附加为18128.61万元，归属于母公司所有者的净利润为-127663.50万元，2024年度基本每股收益为-0.53元，2024年末归属于上市公司股东的每股净资产为7.89元。

公司2025年度主要财务指标预算如下：1.营业收入为421.19亿元；2.2025年度投资项目财务预算安排用款19.90亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对2025年度的预测，能否实现取决于市场状况变化等因素的影响，存在不确定性。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、审议通过了《2024年度利润分配预案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于公司2024年度出现亏损，不满足《公司章程》和《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》规定的现金分红条件，公司本次利润分配预案为：2024年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司同日刊登于指定

信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

七、审议通过了《2025年公司生产经营计划(草案)》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司2025年生产经营计划主要内容：主要产品计划产量为转炉钢1123万

吨、生铁981万吨、入炉烧结矿1335万吨、球团126万吨、焦炭97万吨、钢

材1072万吨、石灰（含石灰粉）63.2万吨。公司2025年主要产品产量计划如下：

序号名称单位计划产量备注一转炉钢万吨1123

1其中：公司本部万吨593

2泉州闽光万吨258

3罗源闽光万吨272

二生铁万吨981

1其中：公司本部万吨525

2泉州闽光万吨222

3罗源闽光万吨234

三烧结矿万吨1335

1其中：公司本部万吨708

2泉州闽光万吨3053罗源闽光万吨322

四球团万吨126公司本部万吨126五焦炭万吨97

1一炼焦万吨97

六钢材产量万吨1072

1公司本部万吨542

其中：一棒万吨58圆棒万吨83中大棒万吨48一线万吨63二线万吨82三线万吨48中板万吨160

2泉州闽光万吨260

其中：棒材万吨105高线万吨70高棒万吨85

3罗源闽光万吨270

双高线一万吨26双高线二万吨55高棒厂万吨100

H 型钢万吨 89

七石灰万吨63.2

1泉州闽光万吨30.2

2罗源闽光万吨33.0

八、审议通过了《2025年公司投资计划(草案)》。表决结果为：9票赞成；

0票反对；0票弃权。

公司2025年度计划安排投资199007万元，主要新建续建项目如下：

单位：万元项目计划至2024年底2025年序号项目名称总投资完成投资计划投资一公司本部71903875733962

1大小方坯兼容修磨线项目276001500

2三钢一般工业固废处置中心项目24050070003长材事业部圆棒加热炉升级改造398001592

4三钢设备状态在线监测系统（一期）243001944

5 长材事业部 LF 炉改造 11000 0 3000

6其他零星续建项目合计预估27683875718926

二泉州闽光278740101650148117

1泉州闽光产能置换炼钢及配套工程22587272350129000

2 泉州闽光新建 80MW 发电机组项目 32000 23000 6000

3泉州闽光高炉煤气精脱硫项目1085240005500

4其他零星续建项目合计预估1001623007617

三罗源闽光16488613542116928

1罗源闽光高炉煤气精脱硫改造1283455013200

2 罗源闽光 110t 转炉炼钢系统工程 126664 116918 3000

3钢渣二次处理改造项目58064023500

4罗源闽光物流园库容提升改造118801188

5其他零星续建项目合计预估18394126006040

（一+二+三）合计515529245828199007本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度审计服务，聘期一年，审计费用210万元（不含税），内部控制审计报告30万元（不含税）。

公司对2024年度审计机构履职情况进行评估，审计委员会对其履行监督职责情况编制了报告。《福建三钢闽光股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度审计机构的公告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成；

0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《福建三钢闽光股份有限公司2024年年度报告摘要》详见公司同日刊登于

指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《福建三钢闽光股份有限公司2024年年度报告》详见公司同日刊登于指定

信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2025年度估值提升计划》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《2025年度估值提升计划》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。