证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2025-038

福建三钢闽光股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会。

2.会议召开时间及地点：

（1）现场会议时间：2025年8月28日下午15时在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室召开。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的时间为2025年8月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30

和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3.会议主持人：本次股东大会由董事长刘梅萱先生主持。

4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。

5.会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共227人，代表股份1487540695股，占公司股份总数（2429076227股）的61.2389％。

其中：出席现场会议的股东3人，代表股份1464539557股，占公司股份总数的60.292%。通过网络投票的股东224人，代表股份23001138股，占公司股份总数0.9469％。

（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东共226人，代表股份121212271股，占公司股份总数（2429076227股）的4.9901％。

其中：出席现场会议的中小股东2人，代表股份98211133股，占公司股份总数的4.0432%。通过网络投票的中小股东224人，代表股份23001138股，占公司股份总数的0.9469％。公司董事、监事、董事会秘书采用现场方式或通过视频通讯方式出席了本次会议。公司总经理、总工程师、副总经理、财务总监等高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决

方式表决通过了以下决议：

1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。该议案属于特

别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果如下：

全体出席会议股东的表决情况表决意见占出席会议股东所持有表决权

代表股份数(股)股份总数的比例

同意148622252899.9114％

反对11298020.0760％

弃权1883650.0126％2.审议通过《关于重新制定<股东会议事规则>的议案》。该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果如下：

全体出席会议股东的表决情况表决意见占出席会议股东所持有表决权

代表股份数(股)股份总数的比例

同意146905447798.7572％

反对183065531.2307％

弃权1796650.0121％

3.审议通过《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》。该

议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果如下：

全体出席会议股东的表决情况表决意见占出席会议股东所持有表决权

代表股份数(股)股份总数的比例

同意146907427798.7586％

反对183067531.2307％

弃权1596650.0107％

4.审议通过《关于重新制定<独立董事制度>的议案》。表决

结果如下：全体出席会议股东的表决情况表决意见占出席会议股东所持有表决权

代表股份数(股)股份总数的比例

同意146905977798.7576％

反对183109531.2310％

弃权1699650.0114％5.审议通过《关于重新制定<独立董事现场工作制度>的议案》。表决结果如下：

全体出席会议股东的表决情况表决意见占出席会议股东所持有表决权

代表股份数(股)股份总数的比例

同意146906777798.7581％

反对183067531.2307％

弃权1661650.0112％

6.审议通过《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果如下：

全体出席会议股东的表决情况表决意见占出席会议股东所持有表决权

代表股份数(股)股份总数的比例

同意146906527798.7580％反对183094531.2308％

弃权1659650.0112％

7.审议通过《关于重新制定<关联交易管理办法>的议案》。

表决结果如下：

全体出席会议股东的表决情况表决意见占出席会议股东所持有表决权

代表股份数(股)股份总数的比例

同意146907347798.7585％

反对183013531.2303％

弃权1658650.0112％8.审议通过《关于重新制定<控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》。表决结果如下：

全体出席会议股东的表决情况表决意见占出席会议股东所持有表决权

代表股份数(股)股份总数的比例

同意146898867798.7528％

反对182891531.2295％

弃权2628650.0177％

9.审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果如下：

全体出席会议的股东的表决情况中小股东代表股份数表决占出席会议股东占出席会议的中小意见代表股份数代表股份数所持有表决权股股东所持有表决权

(股)(股)份总数的比例股份总数的比例

同意148483872899.8184％11851030497.7708％

反对11426170.0768％11426170.9427％

弃权15593500.1048％15593501.2865％10.审议通过《关于制定<未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划>的议案》。表决结果如下：

全体出席会议的股东的表决情况中小股东代表股份数表决占出席会议股东占出席会议的中小意见代表股份数代表股份数所持有表决权股股东所持有表决权

(股)(股)份总数的比例股份总数的比例

同意148626304399.9141％11993461998.9460％

反对11798020.0793％11798020.9733％

弃权978500.0066％978500.0807％

三、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、陈圣浩律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件1.《福建三钢闽光股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；

2.《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司

2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

2025年8月28日