临时公告

证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2026-045

债券代码：127095债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

2026年中期利润分配方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、董事会审议情况

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于2026年8月26日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《2026年中期权益分派方案》。该事项已经公司股东会授权，无需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审核意见

公司拟定的2026年中期权益分派方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司股东会审议通过的授权内容，符合公司实际情况，兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次权益分派方案的具体内容

经公司财务管理中心核算，2026年半年度母公司实现的净利润230008669.52元，加年初未分配利润809472359.82元，减已付2025年度普通股股利127570250.27元，期末未分配利润为911910779.07元。

根据证监会《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司经营业绩持续稳定增长的情况，综合考虑公司发展规划和股东长期利益，经2025年度股东会授权，董

1临时公告

事会决议的2026年中期权益分派方案为：以公司未来实施权益分派方案时股权登记日的

总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利

1.5元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，将剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。

在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。

截至2026年6月30日，公司总股本为532011052股，回购专用证券账户持股

11316153股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本520694899股为基数进行测算，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），拟派发现金红利78104234.85元。

2、本次权益分派的合法性、合规性

以上权益分派方案符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司权益分派政策、权益分派计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。公司2026年中期权益分派方案合法、合规，不影响公司资金运转需求和公司正常经营。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案立足于可持续发展的目标，高度重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、第八届董事会第四次独立董事专门会议审核意见。

2临时公告特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026年08月27日

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