证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2025-025

债券代码：127095债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:00

网络投票时间为：2025年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份

有限公司三楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长李文轩先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

截至2024年5月8日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为532005861股，其中公司已回购股份为15975093股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东大会有表决权股份为516030768股。

通过现场和网络投票的股东216人，代表股份220702442股，占公司有表决权股份总数的42.7692％。

其中，参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

共计214人，代表股份28299347股，占公司有表决权股份总数的5.4840％。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份192406395股，占公司有表决权股份总数的37.2858％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东212人，代表股份28296047股，占公司有表决权股份总数的5.4834％。

4、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意220390582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8587％；反对292860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1327％；

弃权19000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意220392682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8596％；反对290760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1317％；

弃权19000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％。

（三）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意220327082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8299％；反对356360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1615％；弃权19000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0086％。

（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意220326282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8296％；反对357160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1618％；

弃权19000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％。

（五）审议通过了《2024年度利润分配方案》

表决结果：同意220331582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8320％；反对354360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1606％；

弃权16500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％。

对中小投资者的投票统计情况：同意27928487股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6895％；反对354360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2522％；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权

1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583％。

（六）审议通过了《关于2024年度董事、监事、高管人员报酬的议案》

表决结果：同意220123082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7375％；反对393660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1784％；

弃权185700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841％。

对中小投资者的投票统计情况：同意27719987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9527％；反对393660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3911％；弃权185700股（其中，因未投票默认弃权

1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6562％。

（七）审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意220213982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7787％；反对303460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1375％；

弃权185000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0838％。（八）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决结果：同意220292382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8142％；反对251060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1138％；

弃权159000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0720％。

对中小投资者的投票统计情况：同意27889287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5510％；反对251060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8872％；弃权159000股（其中，因未投票默认弃权

1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5619％。

（九）审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意220278382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8079％；反对267560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1212％；

弃权156500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0709％。

（十）审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》

表决结果：同意220229182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7856％；反对310160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1405％；

弃权163100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0739％。

对中小投资者的投票统计情况：同意27826087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3277％；反对310160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0960％；弃权163100股（其中，因未投票默认弃权

1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5763％。

（十一）审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》

表决结果：同意220428082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8757％；反对255860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1159％；

弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％。

对中小投资者的投票统计情况：同意28024987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0305％；反对255860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9041％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0654％。

特别说明：

议案5、6、8、10、11为涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

四、独立董事述职情况

本次股东大会，独立董事进行了述职，对2024年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。《2024 年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

五、律师出具的法律意见

北京市华堂律师事务所孙广亮律师、刘君律师见证了本次股东大会并出具法

律意见书，认为公司2024年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、威海广泰空港设备股份有限公司2024年度股东大会会议决议；

2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2024年度股

东大会之法律意见书。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年5月14日