威海广泰:北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2025年度股东会之法律意见书

关于威海广泰空港设备股份有限公司2025年度股东会之法律意见书

北京市华堂律师事务所

关于威海广泰空港设备股份有限公司

2025年度股东会之法律意见书

北京市华堂律师事务所

Beijing Huatang Law Firm

地址：北京市西城区阜成门外大街11号国宾酒店写字楼308-310室

邮政编码：100037关于威海广泰空港设备股份有限公司2025年度股东会之法律意见书北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司

2025年度股东会之法律意见书

致：威海广泰空港设备股份有限公司

北京市华堂律师事务所（以下简称“本所”）接受威海广泰空港设备股份有

限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所孙广亮律师、邢其贤律师出席公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《威海广泰空港设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律

意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担相应法律责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

经本所律师审查，2026年4月28日，公司召开第八届董事会第十次会议，会议决定于2026年5月21日下午14:00召开公司2025年度股东会该决议已于2026年

4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告，同日在《中关于威海广泰空港设备股份有限公司2025年度股东会之法律意见书国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告了《关于召开2025年度股东会的通知》。

公司本次股东会会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行现场会议

的时间为2026年5月21日下午14:00；网络投票的时间为：2026年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日上午

9:15-9:25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

公司本次股东会现场会议于2026年5月21日下午14:00在山东省威海市环翠

区黄河街16号公司三楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。

经本所律师审查，公司董事会按照《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格及召集人资格

1、出席会议的股东及股东代理人

截至2026年5月18日（本次股东会股权登记日），公司总股份为532011052股，其中公司已回购股份为11316153股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为520694899股。

经本所律师审查，本次股东会通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计114人，代表股份198934850股，占公司有表决权股份总数的38.2056％；

其中，参与投票的中小投资者共计112人，代表股份16531755股，占公司有表决权股份总数的3.1749％。关于威海广泰空港设备股份有限公司2025年度股东会之法律意见书

2、现场会议股东出席情况

参加现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份182425399股，占公司有表决权股份总数的35.0350％。

3、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络

投票数据

经本所律师审查，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计110人，代表股份16509451股，占公司有表决权股份总数的

3.1707%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统进行认证。

4、本次股东会的召集人和主持人

本次股东会的召集人是公司的董事会，会议由公司董事长李文轩先生主持。

5、现场出席、列席会议的其他人员

经本所律师审查，出席本次股东会人员除上述股东及股东代理人外，还有公司董事、高级管理人员及本所律师出席、列席本次会议。

本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，召集人为董事会符合相关法律、法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决，本次会议现场投票由当场推选的股东代表按《公司章程》和《股东会规则》规定

的程序进行监票和计票，本次现场会议投票结束后，公司向深圳证券信息有限公司提供了现场投票统计结果，深圳证券信息有限公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师审查，本次股东会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中关于威海广泰空港设备股份有限公司2025年度股东会之法律意见书所列出的议案，本次股东会没有股东提出临时议案。

（二）本次会议的表决结果

根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意198785002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9247%；反对132748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0667%；

弃权17100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

2、审议通过了《2025年度报告及其摘要》

表决结果：同意198787002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9257%；反对132748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0667%；

弃权15100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

3、审议通过了《2025年度利润分配方案》

表决结果：同意198822902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9437%；反对96448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485%；

弃权15500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。

对中小投资者的投票统计情况：同意16419807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3228%；反对96448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5834%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0938%。

4、审议通过了《关于2025年度董事、高管人员报酬的议案》

表决结果：同意16300907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6036%；反对178748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0812%；

弃权52100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权关于威海广泰空港设备股份有限公司2025年度股东会之法律意见书股份总数的0.3152%。

对中小投资者的投票统计情况：同意16300907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6036%；反对178748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0812%；弃权52100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3152%。

5、审议通过了《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意198750402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9073%；反对132748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0667%；

弃权51700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。

6、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意198807002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9357%；反对112748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0567%；

弃权15100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

对中小投资者的投票统计情况：同意16403907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2267%；反对112748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6820%；弃权15100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0913%。

7、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意198770402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9173%；反对112648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566%；

弃权51800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。

8、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意16365307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的关于威海广泰空港设备股份有限公司2025年度股东会之法律意见书

98.9932%；反对112648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6814%；

弃权53800股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3254%。

对中小投资者的投票统计情况：同意16365307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9932%；反对112648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6814%；弃权53800股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3254%。

9、审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》

表决结果：同意198843302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9540%；反对76348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384%；

弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

对中小投资者的投票统计情况：同意16440207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4462%；反对76348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4618%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0919%。

10、审议通过了《薪酬管理制度》

表决结果：同意198703902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8839%；反对178748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0899%；

弃权52200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。

对中小投资者的投票统计情况：同意16300807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6030%；反对178748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0812%；弃权52200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3158%。

11、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》关于威海广泰空港设备股份有限公司2025年度股东会之法律意见书

表决结果：同意16302907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6157%；反对176648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0685%；

弃权52200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3158%。

对中小投资者的投票统计情况：同意16302907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6157%；反对176648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0685%；弃权52200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3158%。

议案3、4、6、8、9、10、11为涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。

议案4、8、11属于关联交易事项，关联股东李光太、新疆广泰空港股权投资有限合伙企业回避表决，并且未接受其他股东委托投票；该议案已由出席股东会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

会议还听取了独立董事2025年度述职报告。

经本所律师审查，公司本次股东会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年度股东会的召集和召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会决议的必备文件一并公告，并对本法律意见书承担相应的法律责任。