证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2026-025

债券代码：127095债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次

会议于2026年4月18日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2、会议于2026年4月28日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度报告及其摘要》。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2026-013）。本议案尚需提交股东会审议通过。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

具体内容详见2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

2026年4月25日，公司召开第八届董事会第三次独立董事专门会议，对《2025年度利润分配预案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第八届董事会第三次独立董事专门会议审核意见》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

《2025年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以1票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于2025年度董事、高管人员报酬的议案》。

按照绩效考核机制核算，公司支付给董事及高级管理人员2025年的薪酬总额为573.06万元。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，并直接提交董事会审议。

关联董事李光太、李文轩、李耀忠、焦兴旺、凌锋、于洪林、尚羽、李建军

对本议案回避表决。出席会议的非关联董事不足3人，故该议案直接提交公司股东会审议。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司2025年度募集资金存放与实际使用专项情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等

相关法律法规和规范性文件的规定。具体内容详见2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

具体内容详见2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

根据公司的发展规划及资金需求计划情况，计划未来一年公司及合并报表范围内子公司向银行申请综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）额度不超过47.855亿元人民币，具体授信融资情况详见下表：

2026年拟授信（不超过）额度截止2025年12月31日

银行名称（万元）信贷余额（万元）中国银行3490011295招商银行3850013871威海银行250005300交通银行255006000工商银行1570012542建设银行2895011991中信银行1800011067浦发银行5900032149兴业银行360004801光大银行210004445汇丰银行160000邮政储蓄100000烟台银行10000132恒丰银行150000青岛银行100000齐鲁银行100000民生银行3500012030平安银行300000华夏银行100000北京银行2000014993宁波银行100006487合计478550147103

以上授信计划是公司及子公司与金融机构初步协商后制订的预案，相关协议尚未签署。授信的具体期限和金额依据公司实际需要及各银行最终协商后确定，实际授信总金额不超过上述47.855亿元额度。

授信条件包括但不限于保证、抵押、信用等。授信期限根据信贷银行的要求，自签订授信协议之日起，不超过1年。

公司及子公司可在授信总额度内，根据授信条件、资金需求等情况对上述银行的授信额度进行调剂使用，也可视具体情况调整、新增授信银行或金融机构。

提请股东会授权公司董事长选择相应机构并签署相应的协议文件。

本议案尚需提交股东会审议通过。

12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》。

具体内容详见2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（公告编号：2026-019）。

13、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。

关联董事李光太、李文轩回避表决。

2026年4月25日，公司召开第八届董事会第三次独立董事专门会议，对《关于日常关联交易预计的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《第八届董事会第三次独立董事专门会议审核意见》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》。

具体内容详见2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-021）。

2026年4月25日，公司召开第八届董事会第三次独立董事专门会议，对《关于2026年中期分红安排的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《第八届董事会第三次独立董事专门会议审核意见》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。

16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《薪酬管理制度》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律、

法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

17、会议以1票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，并直接提交董事会审议。

具体内容详见2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

关联董事李光太、李文轩、李耀忠、焦兴旺、凌锋、于洪林、尚羽、李建军

对本议案回避表决。出席会议的非关联董事不足3人，故该议案直接提交公司股东会审议。

18、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

关联董事李文轩、于洪林、尚羽回避表决。

19、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会审议并一致通过。

具体内容详见 2026 年 4月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

20、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联董事李耀忠、焦兴旺、凌锋回避表决。

21、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

具体内容详见2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

独立董事李耀忠、焦兴旺、凌锋分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2025年度股东会上进行述职。

三、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、第八届董事会第三次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026年4月29日