威海广泰:2025年度股东会决议公告

证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2026-029

债券代码：127095债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午14:00

网络投票时间为：2026年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份

有限公司三楼会议室

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长李文轩先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况截至2026年5月18日（本次股东会股权登记日），公司总股份为532011052股，其中公司已回购股份为11316153股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为520694899股。

参加本次临时股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计114人，代表股份198934850股，占公司有表决权股份总数的38.2056％。

其中，参与投票的中小投资者共计112人，代表股份16531755股，占公司有表决权股份总数的3.1749％。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份182425399股，占公司有表决权股份总数的35.0350％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东110人，代表股份16509451股，占公司有表决权股份总数的3.1707%。

4、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员现场出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意198785002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9247%；反对132748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0667%；

弃权17100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

（二）审议通过了《2025年度报告及其摘要》

表决结果：同意198787002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9257%；反对132748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0667%；

弃权15100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

（三）审议通过了《2025年度利润分配方案》

表决结果：同意198822902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9437%；反对96448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485%；

弃权15500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。

对中小投资者的投票统计情况：同意16419807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3228%；反对96448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5834%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0938%。

（四）审议通过了《关于2025年度董事、高管人员报酬的议案》

表决结果：同意16300907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6036%；反对178748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0812%；

弃权52100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3152%。

对中小投资者的投票统计情况：同意16300907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6036%；反对178748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0812%；弃权52100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3152%。

（五）审议通过了《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意198750402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9073%；反对132748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0667%；

弃权51700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。

（六）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意198807002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9357%；反对112748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0567%；

弃权15100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

对中小投资者的投票统计情况：同意16403907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2267%；反对112748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6820%；弃权15100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0913%。（七）审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》表决结果：同意198770402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9173%；反对112648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566%；

弃权51800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。

（八）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果：同意16365307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9932%；反对112648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6814%；

弃权53800股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3254%。

对中小投资者的投票统计情况：同意16365307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9932%；反对112648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6814%；弃权53800股（其中，因未投票默认弃权

2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3254%。

（九）审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》

表决结果：同意198843302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9540%；反对76348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384%；

弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

对中小投资者的投票统计情况：同意16440207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4462%；反对76348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4618%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0919%。

（十）审议通过了《薪酬管理制度》

表决结果：同意198703902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8839%；反对178748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0899%；

弃权52200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。

对中小投资者的投票统计情况：同意16300807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6030%；反对178748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0812%；弃权52200股（其中，因未投票默认弃权

100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3158%。

（十一）审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意16302907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6157%；反对176648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0685%；

弃权52200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3158%。

对中小投资者的投票统计情况：同意16302907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6157%；反对176648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0685%；弃权52200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3158%。

特别说明：