关于2025年度利润分配预案的公告

证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2026-012

三变科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事

会第四次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：

一、公司2025年度利润分配预案的基本情况

（一）基本内容

1、分配基准：2025年度

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润13934956.29元，按2025年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1404732.94元后，加上年初未分配利润

332443979.27元，扣除支付2024年度股东现金红利18345600.00元，期末合并报

表未分配利润为326628602.62元，母公司未分配利润为328296741.05元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为326628602.62元。

3、出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定2025年度的利

润分配预案为：以公司现有总股本294131282股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.10元（含税）现金红利分配总额为2941312.82元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

（二）调整原则

如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

二、现金分红方案的具体情况

第1页共3页关于2025年度利润分配预案的公告

（一）现金分红方案指标项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）2941312.8218345600.007862400.00

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的净利

13934956.29120771220.1089389644.62润（元）合并报表本年度末累计未分

326628602.62

配利润（元）母公司报表本年度末累计未

328296741.05

分配利润（元）上市是否满三个完整会计年是度最近三个会计年度累计现金

29149312.82

分红总额（元）最近三个会计年度累计回购

0.00

注销总额（元）最近三个会计年度平均净利

74698607.00润（元）最近三个会计年度累计现金

29149312.82

分红及回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第（九）项规定的可否

能被实施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

公司主营变压器，目前全球变压器行业正处于高增长、紧平衡的景气周期，中国企业作为核心供给方面临较好的行业机遇，但同时企业也面临行业竞争加剧、原材料价格波动、市场需求变化等不确定性风险，为迎合行业发展趋势、应对市场竞争形势，公司需要进行适当的资金储备，以支持技术改造、产品升级、海外市场拓展等。

留存的未分配利润除用于保障日常业务开展外，还将用于核心原材料铜材期货套期保值等，以平抑原材料涨价幅度、控制成本上涨的影响。在满足公司持续、健康、稳定发展等各项需求的前提下，公司将积极执行利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、

《公司章程》以及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于现金分红的

条件、比例及决策程序的有关规定，综合考虑公司经营情况、所处行业环境、未来发展规划以及投资者合理回报等因素，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性

第2页共3页关于2025年度利润分配预案的公告及合理性。

三、其他说明

公司为中小股东参与现金分红决策提供了便利，公司股东会以现场会议形式召开，并采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东会提供便利。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，通过后方可实施。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议

2、公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议

3、公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此说明。

三变科技股份有限公司董事会

2026年4月25日