证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2025-070

三变科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开的第七届董事会第

二十三次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，现就股东会事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

（一）股东会届次：三变科技股份有限公司2025年第四次临时股东会

（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年12月4日(星期四)下午14时30分。

2、网络投票时间：2025年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为：2025年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联

网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日

9:15-15:00期间的任意时间。

（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。

（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）股权登记日：2025年11月27日。

（八）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全

体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理

第1页共6页人不必是公司的股东；

2、本公司董事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

提案编备注提案名称码该列打勾的栏目可以投票累积投票提案

1.00《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》应选人数3名

1.01《选举谢伟世先生为公司第八届董事会非独立董事》√

1.02《选举刘曰来先生为公司第八届董事会非独立董事》√

1.03《选举章强先生为公司第八届董事会非独立董事》√

2.00《关于选举第八届董事会独立董事的议案》应选人数3名

2.01《选举王茂松先生为公司第八届董事会独立董事》√

2.02《选举管宏斌先生为公司第八届董事会独立董事》√

2.03《选举俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事》√1、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2、上述议案均采用累积投票制进行逐项表决，每位股东所拥有的选举票数为其所持有

表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

3、上述提案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

三、会议登记方法：

1、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；

自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。

（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加

第2页共6页盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月28日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），信函上请注明“股东会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-89319295。

（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间：2025年11月28日上午9:00－11:30，下午13:00－16:00；

3、登记地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室

4、登记联系人及联系方式

联系人：倪晓娜

联系电话：0576-89319298

传真号码：0576-89319295

联系邮箱：sbkj002112@163.com

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的投票程序其他事项

本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书三变科技股份有限公司董事会

2025年11月19日

第3页共6页附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362112；投票简称：三变投票

（二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制各提案组股东拥有的选举票数示例如下：

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1

对候选人 B投 X2 票 X2

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（应选人数为3名）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（应选人数为3名）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月4日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

第4页共6页2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月4日上午9：15，结束时间为

2025年12月4日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http ：

//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn

的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

第5页共6页附件二：

授权委托书

兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表我单位（个人），出席三变科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

备注提案提案名称该列打勾的栏目可同意票数编码以投票

累积投票提案（填报给候选人的选举票数）

1.00《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》应选人数3名（请填写投给候选人的选举票数）

1.01《选举谢伟世先生为公司第八届董事会非独立董事》√

1.02《选举刘曰来先生为公司第八届董事会非独立董事》√

1.03《选举章强先生为公司第八届董事会非独立董事》√

2.00《关于选举第八届董事会独立董事的议案》应选人数3名（请填写投给候选人的选举票数）

2.01《选举王茂松先生为公司第八届董事会独立董事》√

2.02《选举管宏斌先生为公司第八届董事会独立董事》√

2.03《选举俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事》√

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托书有效期限：

受托日期：