第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2025-073

三变科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年11月

28日发出预备通知，会议于2025年12月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中，谢伟世先生、章强先生、张浩先生、管宏斌先生、俞健翔先生出席现场会议，刘曰来先生、王茂松先生以通讯方式参会，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

同意选举谢伟世先生为公司董事长，并担任公司法定代表人，代表公司执行事务。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

公司第八届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。

经审议，公司董事会选举产生公司第八届董事会专门委员会召集人及成员，具体如下：

董事会专门委员会召集人委员会成员

审计委员会管宏斌先生管宏斌先生、章强先生、俞健翔先生

薪酬与考核委员会王茂松先生王茂松先生、管宏斌先生、刘曰来先生

提名委员会俞健翔先生俞健翔先生、刘曰来先生、王茂松先生

战略委员会谢伟世先生谢伟世先生、王茂松先生、刘曰来先生

第1页共2页第八届董事会第一次会议决议公告各专门委员会召集人任期与第八届董事会任期相同。期间如有成员不再担任公司董事职务则自动失去委员会成员资格。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

经公司董事长提名，同意聘任刘曰来先生为公司总经理，并代行财务总监职责；同意聘任杨群女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。杨群女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

经公司总经理提名，同意聘任李洪春先生、陈益先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

同意聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。倪晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议；

2、公司第八届提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司董事会

2025年12月5日