证券代码：002114证券简称：罗平锌电公告编号：2024-029
云南罗平锌电股份有限公司
2023年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊
登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。于2024年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。
2、现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）10:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长李尤立先生
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份89594900股，占上市公司总股份的27.7045％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份88597600股，占上市公司总股份的27.3961％。
通过网络投票的股东28人，代表股份997300股，占上市公司总股份的0.3084％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份997300股，占上市公司总股份的0.3084％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东28人，代表股份997300股，占上市公司总股份的0.3084％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
1.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意89103100股，占出席会议所有股东所持股份的99.4511％；反对490700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5477％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意505500股，占出席会议的中小股东所持股份的50.6869％；反对490700股，占出席会议的中小股东所持股份的49.2028％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1103％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
2.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意89103100股，占出席会议所有股东所持股份的99.4511％；反对490700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5477％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意505500股，占出席会议的中小股东所持股份的50.6869％；反对490700股，占出席会议的中小股东所持股份的49.2028％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1103％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
3.00关于《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
总表决情况：
同意89061200股，占出席会议所有股东所持股份的99.4043％；反对498800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5567％；弃权34900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0390％。
中小股东总表决情况：
同意463600股，占出席会议的中小股东所持股份的46.4855％；反对498800股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0150％；弃权34900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4994％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
4.00关于《2023年度利润分配》的议案
总表决情况：
同意88616900股，占出席会议所有股东所持股份的98.9084％；反对943000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0525％；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0391％。
中小股东总表决情况：
同意19300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9352％；反对943000股，占出席会议的中小股东所持股份的94.5553％；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.5095％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
5.00关于《高级管理人员（含董事长）2023年度薪酬》的议案
总表决情况：
同意89057300股，占出席会议所有股东所持股份的99.4000％；反对537600股，占出席会议所有股东所持股份的0.6000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意459700股，占出席会议的中小股东所持股份的46.0945％；反对537600股，占出席会议的中小股东所持股份的53.9055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
6.00关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意88661000股，占出席会议所有股东所持股份的98.9576％；反对899000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0034％；弃权34900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0390％。
中小股东总表决情况：
同意63400股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3572％；反对899000股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1434％；弃权34900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4994％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
7.00关于《拟聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》的议案
总表决情况：
同意88659900股，占出席会议所有股东所持股份的98.9564％；反对933900股，占出席会议所有股东所持股份的1.0424％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意62300股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2469％；反对933900股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6428％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1103％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
8.00关于《2024年度拟对外捐赠》的议案
总表决情况：
同意88616900股，占出席会议所有股东所持股份的98.9084％；反对943100股，占出席会议所有股东所持股份的1.0526％；弃权34900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0390％。
中小股东总表决情况：同意19300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9352％；反对943100股，占出席会议的中小股东所持股份的94.5653％；弃权34900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4994％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
9.00关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
总表决情况：
同意88616900股，占出席会议所有股东所持股份的98.9084％；反对978000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9352％；反对978000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
10.00关于《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》的
议案
总表决情况：
同意88616900股，占出席会议所有股东所持股份的98.9084％；反对978000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9352％；反对978000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所耿春丽、李妍律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。五、备查文件
1.云南罗平锌电股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2.北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董事会
2024年4月20日
