证券代码：002114证券简称：罗平锌电公告编号：2026-031

云南罗平锌电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月18日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至15:00。

3.现场会议召开地点：云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼1号会议室。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.主持人：董事长肖力升先生。

6.本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东252人，代表股份89959402股，占公司有表

1决权股份总数的27.8172%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份88597600股，占公司有表决权股份总数的27.3961%。

通过网络投票的股东250人，代表股份1361802股，占公司有表决权股份总数的0.4211%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东250人，代表股份1361802股，占公司有表决权股份总数的0.4211%。

其中：通过现场投票的中小股东0人。

通过网络投票的中小股东250人，代表股份1361802股，占公司有表决权股份总数的0.4211%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议通过了如下提案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意89529702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5223%；

反对353500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3930%；弃权76200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0847%。

中小股东总表决情况：

同意932102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.4462%；反对353500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.9583%；弃权76200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的5.5955%。

（二）审议通过《2025年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意89506102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4961%；

2反对382400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4251%；弃权70900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0788%。

中小股东总表决情况：

同意908502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.7132%；反对382400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.0804%；弃权70900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的5.2063%。

（三）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

总表决情况：

同意89475602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4622%；

反对409800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4555%；弃权74000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0823%。

中小股东总表决情况：

同意878002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.4735%；反对409800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.0925%；弃权74000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的5.4340%。

（四）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意89493802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4824%；

反对358500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3985%；弃权

107100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1191%。

中小股东总表决情况：

同意896202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.8100%；反对358500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.3254%；弃权107100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

3东会中小股东有效表决权股份总数的7.8646%。

（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意89493302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4819%；

反对358500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3985%；弃权

107600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1196%。

中小股东总表决情况：

同意895702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.7733%；反对358500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.3254%；弃权107600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的7.9013%。

（六）审议通过《关于控股股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》本议案涉及关联交易事项，关联股东曲靖市发展投资集团有限公司（持有公司股份72427600股，占公司有表决权股份总数的22.3960%）回避了本议案的表决。

总表决情况：

同意17051102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2581%；

反对389300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2205%；弃权91400股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%。

中小股东总表决情况：

同意881102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.7012%；反对389300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.5871%；弃权91400股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7117%。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

4总表决情况：

同意89507602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4978%；

反对356400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3962%；弃权95400股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060%。

中小股东总表决情况：

同意910002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.8234%；反对356400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.1712%；弃权95400股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0054%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：李妍、耿春丽

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资

格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）云南罗平锌电股份有限公司2025年年度股东会决议；

（二）北京德恒（昆明）律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2026年5月19日

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