002115三维通信股份有限公司

证券代码：002115证券简称：三维通信公告编号：2025-025

三维通信股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2025年8月18日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年8月25日在杭州市滨江区火炬大道

581号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律法规

及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。在公司监事会不再设置前，公司

第七届监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。

基于上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

《股东会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修订<董事会会议事规则>的议案》

《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

《独立董事制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

《审计委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

《提名委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于修订<战略与 ESG委员会实施细则>的议案》

《战略与 ESG委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

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《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

《募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于修订<关联交易决策规则>的议案》

《关联交易决策规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

《董事和高级管理人员持股变动管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

《董事与高级管理人员薪酬管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于修订<市值管理制度>的议案》

《市值管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

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《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》

《舆情管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

《证券投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

《风险投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》刊登于2025年8月

27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

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三维通信股份有限公司董事会

2025年8月27日

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