三维通信:董事会决议公告

002115三维通信股份有限公司

证券代码：002115证券简称：三维通信公告编号：2025－005

三维通信股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三维通信”）

第七届董事会第十五次会议通知于2025年4月15日以书面传真、电话、专人送

达等方式发出，会议于2025年4月24日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》内容详见2025年4月28日的巨潮资讯网及

公司指定信息披露媒体。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，内容详见2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2024年度财务决算报告》

2024年，公司实现营业收入1094891.69万元，同比下降12.33%；实现归

属于母公司所有者的净利润-27142.19万元，同比由盈转亏。公司总资产为

376993.20万元，同比下降13.99%，公司归属于母公司所有者权益合计为

209561.68万元，同比下降11.59%。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议表决。

1002115三维通信股份有限公司

四、审议通过了《2024年度利润分配预案》

公司拟定的2024年度公司利润分配预案为：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。内容详见公司2025年4月28日刊登于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议表决。

五、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等

有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度财务报告、内部控制审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》刊登于

2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2024年度公司内部控制自我评价报告》《2024年度公司内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的三维通信2024年度《内部控制审计报告》详见2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》相关内容详见2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三维通信股份有限公司2024年度募集资金存

2002115三维通信股份有限公司放与使用情况的鉴证报告》刊登于2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。保荐机构对该议案出具了核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议表决。

九、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

《公司2024年年度报告》全文刊登于2025年4月28日的巨潮资讯网，《公司2024年年度报告摘要》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议表决。

十、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

《公司2025年第一季度报告》详见公司于2025年4月28日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，聘期一年。

相关公告刊登于2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议表决。

十二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

《关于会计估计变更的公告》详见公司于2025年4月28日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于审批公司2025年银行授信额度的议案》

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为保证公司正常生产经营需要，根据《公司章程》规定，自董事会审议通过之日起12个月内申请使用银行授信额度如下：公司（含子公司）短期借款、长

期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币150000

万元之内，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日起12个月。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。具体内容详见2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司及其子公司2025年度对外担保预计的预案》

基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2025年度公司及下属子公司拟对控股子公司提供总计不超过194000万元的担保额度，其中为资产负债率低于

70%的子公司提供担保的额度不超过186000万元，为资产负债率70%以上的子

公司提供担保的额度不超过8000万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的92.57%。具体内容详见2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

十六、审议通过了《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不超过4000万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务。具体内容详见2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《公司 2024年 ESG报告》

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