三维通信:关于修订《公司章程》的公告

002115三维通信股份有限公司

证券代码：002115证券简称：三维通信公告编号：2026－036

三维通信股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八

届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同意对《公司章程》相关条款进行修改，议案尚需提交股东会审议通过。

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司注册资本变动情况，进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

810991332元。805037332元。

第二十一条公司普通股总数为第二十一条公司普通股总数为

810991332股，每股票面价值为1元人民805037332股，每股票面价值为1元人民币。币。

第一百一十五条董事会应当确定对第一百一十五条董事会应当确定对

外投资、收购出售资产、资产抵押、对外外投资、收购出售资产、资产抵押、对外

担保事项、委托理财、关联交易、对外捐担保事项、委托理财、关联交易、对外捐

赠等权限，建立严格的审查和决策程序；赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；

重大投资项目应当组织有关专家、专业人重大投资项目应当组织有关专家、专业人

员进行评审，并报股东会批准。员进行评审，并报股东会批准。

（一）董事会有权决定除下列应当由公司股东会的批准权限如下：

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公司股东会决策之外的其他交易事项：（一）交易涉及的资产总额占公司最

1.交易涉及的资产总额占公司最近一近一期经审计总资产的50%以上，该交易

期经审计总资产的50%以上，该交易涉及涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的资产总额同时存在账面值和评估值的，的，以较高者为准；

以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）涉及的资

2．交易标的（如股权）在最近一个会产净额占公司最近一期经审计净资产的

计年度相关的营业收入占公司最近一个会50%以上，且绝对金额超过5000万元，该计年度经审计营业收入的50％以上，且绝交易涉及的资产净额同时存在账面值和评对金额超过5000万元人民币；估值的，以较高者为准；

3．交易标的(如股权)在最近一个会计（三）交易标的（如股权）在最近一

年度相关的净利润占公司最近一个会计年个会计年度相关的营业收入占公司最近一

度经审计净利润的50％以上，且绝对金额个会计年度经审计营业收入的50%以上，超过500万元人民币；且绝对金额超过5000万元；

4．交易标的（如股权）涉及的资产净（四）交易标的（如股权）在最近一

额占公司最近一期经审计净资产的50%以个会计年度相关的净利润占公司最近一个上，且绝对金额超过5000万元人民币，该会计年度经审计净利润的50%以上，且绝交易涉及的资产净额同时存在账面值和评对金额超过500万元；

估值的，以较高者为准；（五）交易的成交金额（含承担债务

5.交易的成交金额（含承担债务和费和费用）占公司最近一期经审计净资产的

用）占公司最近一期经审计净资产的50％50%以上，且绝对金额超过5000万元；

以上，且绝对金额超过5000万元人民币；（六）交易产生的利润占上市公司最

6.交易产生的利润占公司最近一个会近一个会计年度经审计净利润的50%以

计年度经审计净利润的50％以上，且绝对上，且绝对金额超过500万元；

金额超过500万元人民币；上述指标计算中涉及的数据如为负

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。以上事项应当及时值，取其绝对值计算。以上事项应当及时披露，并按照《深圳证券交易所股票上市披露，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定披露审计报告或者评估报告。

规则》的规定披露审计报告或者评估报告。公司发生购买或出售资产交易时，应公司发生购买或出售资产交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为

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当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30％的，应当提交股东一期经审计总资产30％的，应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按照规定履行相的三分之二以上通过。已按照规定履行相关决策与披露等相关义务的，不再纳入相关决策与披露等相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

关的累计计算范围。公司董事会的批准权限如下：

董事会审议批准的对外担保，必须在（一）交易涉及的资产总额占上市公证券交易所的网站和符合中国证监会规定司最近一期经审计总资产的10%以上，该条件的媒体及时披露，披露的内容包括董交易涉及的资产总额同时存在账面值和评事会决议、截止信息披露日公司及其控股估值的，以较高者为准；

子公司对外担保总额、公司对控股子公司（二）交易标的（如股权）涉及的资提供担保的总额。产净额占上市公司最近一期经审计净资产（二）董事会授权董事长代表公司决的10%以上，且绝对金额超过1000万元，定下列范围内的交易事项：该交易涉及的资产净额同时存在账面值和1、铁塔类资产交易（包括塔类业务、评估值的，以较高者为准；塔类资产、塔类站址、塔类站址资源、宏（三）交易标的（如股权）在最近一站微站等）：单一交易对象在连续十二个个会计年度相关的营业收入占上市公司最

月内累计成交金额（含承担债务和费用）近一个会计年度经审计营业收入的10%以

占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过1000万元；

下。（四）交易标的（如股权）在最近一

2、其他交易事项：单一交易对象在连个会计年度相关的净利润占上市公司最近续十二个月内累计成交金额（含承担债务一个会计年度经审计净利润的10%以上，和费用）占公司最近一期经审计净资产的且绝对金额超过100万元；

10％以下，且单笔绝对金额不超过5000万（五）交易的成交金额（含承担债务元。和费用）占上市公司最近一期经审计净资

（三）贷款审批权：董事会具有累计产的10%以上，且绝对金额超过1000万

不超过最近一期经审计的净资产的100%元；

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的贷款审批权限。（六）交易产生的利润占上市公司最

（四）对外担保：除公司章程第四十近一个会计年度经审计净利润的10％以

七条规定应由股东会审议的对外担保事项上，且绝对金额超过100万元人民币；

外，其他的对外担保除公司全体董事过半（七）除本章程第四十七条规定的须数同意外，还必须经出席会议的三分之二提交股东会审议通过的对外担保之外的其以上董事的同意，并经全体独立董事三分他对外担保事项；