证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2026-004

中国海诚工程科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

事会第二十八次会议通知于2026年4月11日以电子邮件形式发出，会议于2026年4月22日（星期三）下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事

12名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2025年度股东会审议。

公司2025年度董事会工作报告刊登于2026年4月24日的巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度总裁工作报告》。

3.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度利润分配预案》，公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日总股本465794049股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.19309元人民币（含税），共计派发现金红利102152827.09元（含税），不送红股。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增93158810股，转增金额未超过报告期末“资本公积证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2026-004—股本溢价”余额，转增后公司总股本增加至558952859股。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本预案将提交公司2025年度股东会审议。

4.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度报告全文》，本报告将提交公司2025年度股东会审议。

公司2025年度报告摘要刊登于2026年4月24日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告刊登于 2026年 4月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告刊

登于 2026 年 4月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。

公司2025年度内部控制自我评价报告刊登于2026年4月24日

的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度内部审计工作报告》。

9.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年度内部审计工作计划》。

10.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2026年证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2026-004度日常关联交易的议案》，预计2026年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币1.6亿元，本议案将提交公司2025年度股东会审议。

关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士、邓欢先生回避表决。

11.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司的持续风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士、邓欢先生回避表决。

公司关于保利财务有限公司的持续风险评估报告刊登于2026年

4月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于独立董事独立性的议案》，公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》中有关独立董事独立性的要求。

独立董事季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、江英女士回避表决。

13.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年第一季度报告》。

公司2026年第一季度报告刊登于2026年4月24日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，董事会定于2026年5月15日（星期五）下午

2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现

场投票相结合的方式召开2025年度股东会，截至2026年5月11日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

特此公告。证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2026-004中国海诚工程科技股份有限公司董事会

2026年4月24日