中国海诚:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2025-059

中国海诚工程科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召

开现场会议于2025年12月22日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝

轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。

通过现场和网络投票的股东135人，代表股份258482794股，占公司有表决权股份总数的55.4929%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份217389335股，占公司有表决权股份总数的46.6707%。通过网络投票的股东130人，代表股份41093459股，占公司有表决权股份总数的8.8222%。

通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份41203359股，占公司有表决权股份总数的8.8458%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份109900股，占公司有表决权股份总数的0.0236%。

通过网络投票的中小股东130人，代表股份41093459股，占公司有证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2025-059表决权股份总数的8.8222%。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、提案审议情况本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审

议通过了以下议案：

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况：同意257033828股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4394%；反对1432966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5544%；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%。

中小股东总表决情况：同意39754393股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4834%；反对1432966股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4778%；弃权

16000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的0.0388%。

2.逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

（1）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。

总表决情况：同意257029928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4379%；反对1432766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5543%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0078%。

中小股东总表决情况：同意39750493股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4739%；反对1432766股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%；弃权

20100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东大证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2025-059

会中小股东有效表决权股份总数的0.0488%。

（2）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决情况：同意257031728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4386%；反对1432766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5543%；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0071%。

中小股东总表决情况：同意39752293股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4783%；反对1432766股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%；弃权

18300股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0444%。

（3）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

0.0078%。

20100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0488%。

（4）审议通过《关于修订〈公司股东会累积投票实施细则〉的议案》。

总表决情况：同意257029728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4378%；反对1432766股，占出席本次股东大会证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2025-059有效表决权股份总数的0.5543%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0079%。

中小股东总表决情况：同意39750293股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4734%；反对1432766股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%；弃权

20300股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0493%。

（5）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

0.0071%。

18300股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0444%。

（6）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》。

0.0071%。

中小股东总表决情况：同意39752293股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4783%；反对1432766股，占出证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2025-059席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%；弃权

18300股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东大