中国海诚董事会审计委员会2026年第四次会议决议

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会审计委员会2026年第四次会议决议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会

2026年第四次会议于2026年4月15日以现场和视频相结合的方式召开，会议

应参加表决的董事3名，实际收到表决票3份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度报告》，公

司董事会审计委员会认为公司2025年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司2025年度报告提交公司董事会审议。

2.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2026年第一季度报告》，

公司董事会审计委员会认为公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映

了公司2026年第一季度的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司2026年第一季度报告提交公司董事会审议。

3.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》，公司董事会审计委员会认为公司2025年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况，公司的内部控制体系建设符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，不存在重大缺陷。

同意将公司2025年度内部控制自我评价报告提交公司董事会审议。

4.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，公司董事会审计委员会认为公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告真实、准确、完整地反映了公司

2025年度募集资金情况，不存在违规的情况。同意将公司2025年度募集资金存

放、管理与实际使用情况专项报告提交公司董事会审议。中国海诚董事会审计委员会2026年第四次会议决议5.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2026年第一季度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，公司董事会审计委员会认为公司

2026年第一季度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告真实、准确、完

整地反映了公司2026年第一季度募集资金情况，不存在违规的情况。

6.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年一季度内审和内控工作情况的报告》。

7.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及履行监督职责情况的报告》，审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月24日