中国海诚董事会审计委员会2026年第五次会议决议

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会审计委员会2026年第五次会议决议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会

2026年第五次会议于2026年7月21日以现场和视频相结合的方式召开，会议

应参加表决的董事3名，实际收到表决票3份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于“数字化转型升级建设项目”延期的议案》，公司审计委员会认为：公司“数字化转型升级建设项目”延期符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司将“数字化转型升级建设项目”计划完成时间由2026年8月8日延期调整至2028年12月8日，延期28个月。

2.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于“‘双碳’科创中心项目”延期的议案》，公司审计委员会认为：公司“‘双碳’科创中心项目”延期符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司将“‘双碳’科创中心项目”计划完成时间由2026年8月8日延期调整至2028年12月8日，延期28个月。

3.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度内控体系工作报告（含2025年度内部控制评价报告）》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司董事会审计委员会

2026年7月30日