中国海诚董事会审计委员会2025年第五次会议决议

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年第五次会议

决议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会

2025年第五次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决

的董事3名，实际收到表决票3份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的执业证书、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了

充分了解和审查，认为天健具有符合规定的执业证书，在担任公司审计机构期间，能够独立、勤勉地履职，公允、负责地表达意见，表现出良好的职业操守和专业能力，经其出具的审计报告符合企业会计准则的规定，也能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，体现了良好的执业水准。因此，同意续聘天健为公司

2025年度审计机构，并将该议题提交公司董事会审议。

中国海诚工程科技股份有限公司董事会审计委员会

2025年12月6日