东港股份:年度股东大会通知

证券代码：002117证券简称：东港股份公告编号：2024-020

东港股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第十三次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年4月15日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2024年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月15日9:15--15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2024年4月9日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：济南市山大北路23号公司五楼会议室

二、会议审议事项备注提案编码议案内容该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累计投票议案

1.00董事会2023年度工作报告和2024年度工作计划√

2.00监事会2023年度工作报告√

3.00《2023年年度报告》及其摘要；√

4.002023年度利润分配议案√

5.00关于修订公司《章程》的议案√

6.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√

7.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

8.00关于修订《监事会议事规则》的议案√

9.00关于修订《独立董事工作制度》的议案√

10.00关于利用自有资金投资理财产品的议案√

11.00关于与各商业银行开展授信业务的议案√

关于续聘信永中和会计师事务所为2024年度审

12.00√

计机构的议案

在本次股东大会上，现任独立董事将就2023年度的工作情况做述职报告。

第5项议案需经股东大会特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第4、10、12项议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

本次股东大会所审议的议案，已经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监

事会第十一次会议审议通过，有关议案内容请参见2024年3月26日在《证券时报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。三、出席现场会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年4月10日—4月12日，工作日上午9:00—11:30，下午2:00—

5:00；

3、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；

4、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便办理登记；

（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年4月12日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5、联系方式：

（1）会议联系人：阮永城

电话：0531-82672212传真：0531-82672218

地址：济南市山大北路23号邮编：250100

（2）参会人员的食宿及交通费用自理。

（3）出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东参会登记表等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1．东港股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。2.东港股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

东港股份有限公司董事会

2024年3月26日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码和投票简称：投票代码：362117，投票简称：东港投票。

2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月15日9:15，结束时间为2024年4月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2023年度

股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。

本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人股东帐号：持股数：股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人：被委托人身份证号码：

有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2024年月日

2023年度股东大会提案表决意见列示表

备注提案编议案内容该列打勾的栏同意反对弃权码目可以投票