康强电子:年度股东大会通知

证券代码：002119证券简称：康强电子公告编号：2024-014

宁波康强电子股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会

议于2024年3月22日召开，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》现将具体事项公告如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2023年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定公司第七届董事会第十四次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024年4月23日上午9:15—9:259:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年4月16日

7、会议出席对象：

（1）截至2024年4月16日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司1号会议室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路906

号行政办公楼四楼)

二、会议审议事项

1、提案名称及编码表

备注该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度监事会工作报告》√

3.00《2023年度财务决算报告》√

4.00《关于2023年度利润分配的预案》√

5.00《2023年年度报告及摘要》√

6.00《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》√

7.00《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》√

8.00《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》√

9.00《关于修订<公司章程>的议案》√

10.00《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》√

11.00《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》√

12.00《关于修订<公司独立董事制度>的议案》√2、议案审议及披露情况

上述议案1-8已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次

会议审议通过，议案9-12已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。议案具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别提示

第9项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份

的有效证件或证明进行登记，并提交：*本人身份证复印件；*持股凭证复印件。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原

件进行登记，并提交：*委托代理人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书（详见附件2）；*持股凭证复印件。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件进行登记，并提交：*法定代表人身份证复印件；*法人股东营业执照复印件（加盖公章）；

*法定代表人身份证明书；*持股凭证复印件。

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证

原件进行登记，并提交：*委托代理人身份证复印件；*法人股东营业执照复印件（加盖公章）；*授权委托书（详见附件2）；*持股凭证复印件；*法定代表人身份证明书。

（5）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式须在2024年4月19日17:00前送达本公司。本公司不接受电话方式办理登记。2、登记时间：本次现场会议的登记时间为2024年4月19日（上午9：00—11：30，下午13:00-17:00）

3、登记地点：宁波市鄞州区投资创业中心金源路906号公司行政楼四楼证

券部

4、会议联系方式：

联系人：周荣康

电话：0574-56807119传真：0574-56807088

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路906号邮编：315105

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、《公司第七届董事会第十四次会议决议》；

2、《公司第七届董事会第十三次会议决议》；

3、《公司第七届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2024年3月26日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362119”，投票简称“康强投票”。

2、填报表决意见：

对于上述非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案以外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月23日的交易时间，即上午9:15—9:259:30-11:30，

下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月23日上午9：15，结束

时间为2024年4月23日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2024年4月23日召开的宁波康强电子股份有限公司2023年度股东大会并按下表指示代为行使表