证券代码：002119证券简称：康强电子公告编号：2026-025

宁波康强电子股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年4月22日下午15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为2026年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月22日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司1号会议室

3、会议方式：现场记名投票结合网络投票

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长郑芳女士

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东会议事规则》、《股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东会的股东及股东代表共600人，代表股份113336736股，占公司有表决权股份总数的30.2003%。其中：1、现场会议情况通过现场投票的股东1人，代表股份74009208股，占公司有表决权股份总数的19.7209%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东599人，代表股份39327528股，占公司有表决权股份总数的10.4794%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东598人，代表股份19060222股，占公司有表决权股份总数的5.0789%。

公司部分董事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果为：同意112924162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6360%；反对334200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2949%；

弃权78374股（其中，因未投票默认弃权5674股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意

18647648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8354%；

反对334200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7534%；

弃权78374股（其中，因未投票默认弃权5674股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4112%。

该议案获通过。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果为：同意112920962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6332%；反对337400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2977%；

弃权78374股（其中，因未投票默认弃权5674股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意

18644448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8186%；

反对337400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7702%；

弃权78374股（其中，因未投票默认弃权5674股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4112%。

该议案获通过。

3、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

表决结果为：同意112916436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6292%；反对345600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3049%；

弃权74700股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意

18639922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7949%；

反对345600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8132%；

弃权74700股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3919%。

该议案获通过。

4、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意112918262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6308%；反对340100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3001%；

弃权78374股（其中，因未投票默认弃权6874股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意

18641748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8045%；

反对340100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7843%；

弃权78374股（其中，因未投票默认弃权6874股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4112%。

该议案获通过。

5、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》表决结果为：同意112445662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.2138%；反对817200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7210%；

弃权73874股（其中，因未投票默认弃权2374股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0652%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意

18169148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3250%；

反对817200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2875%；

弃权73874股（其中，因未投票默认弃权2374股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3876%。

该议案获通过。

6、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果为：同意112925662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6373%；反对335300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2958%；

弃权75774股（其中，因未投票默认弃权2374股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意

18649148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8433%；

反对335300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7592%；

弃权75774股（其中，因未投票默认弃权2374股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3976%。

该议案获通过。

7、审议通过《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的议案》

表决结果为：同意112937662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6479%；反对325100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2868%；

弃权73974股（其中，因未投票默认弃权2474股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0653%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意

18661148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9062%；反对325100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7056%；

弃权73974股（其中，因未投票默认弃权2474股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3881%。

该议案获通过。

8、审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果为：同意112881562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5984%；反对363200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3205%；

弃权91974股（其中，因未投票默认弃权16874股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意

18605048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6119%；

反对363200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9055%；

弃权91974股（其中，因未投票默认弃权16874股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4825%。

该议案获通过。

9、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意112878762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5959%；反对355900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3140%；

弃权102074股（其中，因未投票默认弃权16974股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意

18602248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5972%；

反对355900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8672%；

弃权102074股（其中，因未投票默认弃权16974股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5355%。

该议案获通过。

在本次股东会上，公司独立董事分别提交了《独立董事2025年度述职报告》，向大会作了述职报告。

三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：赵垯全、张曹栋

3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、宁波康强电子股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2026年4月22日