康强电子:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002119证券简称：康强电子公告编号：2025-053

宁波康强电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年11月14日下午15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为2025年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司1号会议室

3、会议方式：现场记名投票结合网络投票

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长郑芳女士

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共373人代表373名股东，代表有表决权的股份数110606924股，占公司有表决权股份总数的29.4729%。其中：

1、现场会议情况通过现场投票的股东2人代表2名股东，代表股份98479114股，占公司

有表决权股份总数的26.2412％。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东371人，代表股份12127810股，占公司有表决权股份总数的3.2316％。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东371人，代表股份12127810股，占公司有表决权股份总数的3.2316％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意109589648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0803％；反对959976股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8679％；弃权57300股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0518％。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意

11110534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6120％；

反对959976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9155％；

弃权57300股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4725％。

该议案获通过。

2、逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意99741302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1764％；反对10808122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.7717％；弃权57500股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0519％。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意

1262188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4074％；

反对10808122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.1185％；弃权57500股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4741％。

该议案获通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意99647102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0912％；反对10901322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.8559％；弃权58500股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0529％。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意

1167988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6307％；反

对10901322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8870％；

弃权58500股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4824％。

该议案获通过。

2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果为：同意99745702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1803％；反对10802922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.7669％；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0527％。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意

1266588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4437％；

反对10802922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.0756％；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4807％。

该议案获通过。2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果为：同意99736702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1722％；反对10817422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.7801％；弃权52800股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0477％。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意

1257588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3695％；

反对10817422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.1952％；弃权52800股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4354％。

该议案获通过。

2.05《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

表决结果为：同意109561648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0550％；反对992576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8974％；弃权52700股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0476％。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意

11082534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3812％；