证券代码：002120证券简称：韵达股份公告编号：2025-084

韵达控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第八

届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为了进一步提升董事会决策效率，结合实际情况，董事会同意公司对董事会成员结构及数量进行调整，公司新增职工代表董事1名，董事会成员人数从8名调整为9名。

具体修订如下：

修订前修订后

第一百〇一条董事由股东会选举或者第一百〇一条董事由股东会选举或者更更换，并可在任期届满前由股东会解除其换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。

职务。董事任期3年，任期届满可连选连董事任期3年，任期届满可连选连任。

任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任董事任期从就任之日起计算，至本届董事期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法改选，在改选出的董事就任前，原董事仍律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履应当依照法律、行政法规、部门规章和本行董事职务。

章程的规定，履行董事职务。公司设职工代表董事1人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百一十一条董事会由8名董事组第一百一十一条董事会由9名董事组成，其成，其中独立董事3名。董事会设董事长中独立董事3名、职工代表董事1名。董事会

1人，副董事长1人。董事长和副董事长设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董

由董事会以全体董事的过半数选举产生。事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议方式进行审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》修订等工商登记手续等事项，本次授权有效期自公司股东会审议通过之日起一年，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

特此公告。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2025年12月13日