证券代码：002121证券简称：科陆电子公告编号：2025027

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第九届董事会第十六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临时）会议通知已于2025年3月23日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方

式送达各位董事，会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。

公司董事会同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董

事候选人，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

具体详见刊登在2025年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2025028）。

表决结果：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名邱向伟先生为公司第九

届董事会非独立董事候选人；

2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名王宗浩先生为公司第九

届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日