汇洲智能:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002122证券简称：汇洲智能公告编号：2023-094

汇洲智能技术集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）14:45

（2）网络投票时间：2023年12月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日

9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

为2023年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点

北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

（三）召开方式

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

（四）召集人本次股东大会由公司董事会召集

（五）会议主持人董事长武剑飞先生

（六）合法有效性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表26人，代表股份300650641股，占公司有表决权股份总数的15.0351％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份198774434股，占公司有表决权股份总数的9.9404％。通过网络投票的股东23人，代表股份101876207股，占公司有表决权股份总数的5.0947％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份1876207股，占公司有表决权股份总数的0.0938％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的中小股东22人，代表股份1876207股，占公司有表决权股份总数的0.0938％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士以现场或视

频方式出席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：

1.00关于续聘公司2023年度审计机构的议案

（1）总表决情况：同意300645941股，占出席会议所有股东所持有效表决

权股份的99.9984％；反对4700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

有效表决权股份的0％。

（2）中小股东总表决情况：同意1871507股，占出席会议的中小股东所持