汇洲智能技术集团股份有限公司

董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年度证券投

资情况进行了认真核查，现将有关情况公告如下：

一、证券投资审议批准情况公司于2023年3月29日召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的公告》，在保证资金流动性和安全性的前提下，会议同意公司及合并报表范围内子公司可使用部分闲置自有/自筹资金进行委托理财及证券投资的总额度合计不超过（含，下同）人民币5亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在该额度内可以滚动使用，其中最高额不超过2.7亿元用于委托理财，最高额不超过2.3亿元用于证券投资。投资期限自公司2022年年度董事会审议通过之日

（2023年3月29日）起至下一年度董事会召开之日内有效。

二、2023年度公司证券投资情况

截至2023年末，公司持有的证券投资情况详见附件。

三、报告期内执行证券投资内控制度情况

公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》，规范了公司关于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、

委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，规定了委托理财的内部决策程序、风险控制决策管理等，有效防范风险。

2023年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和

公司相关制度的要求，并在董事会授权的投资额度内进行委托理财和证券投资，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

四、董事会对证券投资情况的说明

公司坚持谨慎投资的原则，在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下进行证券投资，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，公司会进一步强化投资研究及风险控制，根据证券投资的收益情况，适时调整证券投资规模，提高公司资金的使用效率。附件：2023年末持有的证券投资情况汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2024年4月19日证券代期初账面价本期公允价值本期购买金本期出售金会计核算

证券品种证券简称最初投资成本报告期损益期末账面价值资金来源码值变动损益额额科目

卫宁-天马1号私交易性金

基金 SJS578 10291642.21 10863997.19 1438499.25 1438499.25 12302496.44 自有资金募证券投资基金融资产

卫宁-天马2号私交易性金

基金 SJS580 21340000.00 10051549.03 45.25 45.25 10051594.28 自有资金募证券投资基金融资产交易性金自有资金及

境内股票688711宏微科技57761504.1443787030.40-29504759.0014840640.08582294.58-29614270.4228431105.48融资产自筹资金交易性金自有资金及

境内股票603867新化股份25959898.80--4071382.0025959898.80-4071382.0021888516.80融资产自筹资金交易性金自有资金及

境内股票300551古鳌科技16051343.63-10368069.3833987657.4226300136.009712478.5817400000.00融资产自筹资金交易性金自有资金及

境内股票300590移为通信2758550.00-3750.002758550.003750.002762300.00融资产自筹资金交易性金自有资金及

境内股票603556海兴电力1355608.00-497688.002033412.00838076.54546464.541741800.00融资产自筹资金交易性金自有资金及

境内股票002466天齐锂业974267.00-29953.00974267.00-29953.001004220.00融资产自筹资金交易性金自有资金及

境内股票002353杰瑞股份964543.00-19307.00964543.00-19307.00983850.00融资产自筹资金交易性金自有资金及

境内股票605358立昂微36261.00--5313919.0918647959.0911803113.39-6817455.7027390.00融资产自筹资金交易性金自有资金及

境内股票002326永太科技14610.0028165066.00-1709292.707511098.7033091840.88-2572703.8211620.00融资产自筹资金交易性金自有资金及

境内股票601398工商银行475.00434.0044.0044.00478.00融资产自筹资金