证券代码:002122证券简称:汇洲智能公告编号:2024-017
汇洲智能技术集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月15日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第八次会议通知》。本次会议于2024年4月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名,实际表决董事9名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议的审议情况
会议以投票方式审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》
表决情况:同意9票、弃权0票、反对0票。
表决结果:通过。
本议案经董事会审计委员会会议审议通过后提交公司董事会审议。
《2024年一季度报告》内容详见2024年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》
表决情况:同意6票、弃权0票、反对0票,关联董事陈友德、姜学谦、侯雪峰回避表决。
表决结果:通过。
具体内容详见公司2024年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》
表决情况:同意9票、弃权0票、反对0票。
表决结果:通过。
具体内容详见公司2024年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议
汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
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