汇洲智能:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002122证券简称：汇洲智能公告编号：2025-051

汇洲智能技术集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月23日（星期二）14:45

（2）网络投票时间：2025年9月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月23日

9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

为2025年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点

北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

（三）召开方式

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

（四）召集人本次股东大会由公司董事会召集

（五）会议主持人副董事长吴昌霞先生主持本次会议。

（六）合法有效性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东973人，代表股份460091580股，占公司有表决权股份总数的22.9873％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1778600股，占公司有表决权股份总数的0.0889％；通过网络投票的股东970人，代表股份

458312980股，占公司有表决权股份总数的22.8985％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东968人，代表股份15445311股，占公司有表决权股份总数的0.7717％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1000股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东967人，代表股份15444311股，占公司有表决权股份总数的0.7716％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士以现场方式

出席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：

1.00关于下属公司之间提供担保的议案

（1）总表决情况：同意454008089股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的98.6778％；反对5458391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1864％；弃权625100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.1359％。

（2）中小股东总表决情况：同意9361820股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的60.6127％；反对5458391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.3401％；弃权625100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0472％。

（3）表决结果：通过