证券代码：002122 证券简称：ST汇洲 公告编号：2025-063

汇洲智能技术集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市石景山区新融中街1号院首特钢大厦1号楼二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案

关于修订《公司章程》及其附件的√作为投票对象的

1.00非累积投票提案

议案子议案数（3）

1.01关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

关于修订《股东会议事规则》的议

1.02非累积投票提案√

案

关于修订《董事会议事规则》的议

1.03非累积投票提案√

案

√作为投票对象的

2.00关于完善公司内部治理制度的议案非累积投票提案

子议案数（10）

关于修订《独立董事工作制度》的

2.01非累积投票提案√

议案关于修订《控股股东和实际控制人

2.02非累积投票提案√行为规范管理制度》的议案

关于修订《提供担保管理制度》的

2.03非累积投票提案√

议案关于修订《提供财务资助管理制

2.04非累积投票提案√度》的议案

关于修订《关联交易管理制度》的

2.05非累积投票提案√

议案

关于修订《委托理财管理制度》的

2.06非累积投票提案√

议案关于修订《会计师事务所选聘制

2.07非累积投票提案√度》的议案

2.08关于修订《授权管理制度》的议案非累积投票提案√

关于修订《对外投资管理制度》的

2.09非累积投票提案√议案关于制定《董事、高级管理人员薪

2.10非累积投票提案√酬管理制度》的议案

3.00关于为控股子公司提供担保的议案非累积投票提案√

关于参股公司前期财务资助事项解

4.00决方案暨继续向其提供财务资助的非累积投票提案√

关联交易议案

5.00关于拟变更会计师事务所的议案非累积投票提案√

2、议案审议及披露情况

以上议案均已经2025年11月28日召开的公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、提案1需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过即可。

4、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，若议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函方式登记，信函应包括上述资料及联系方式，注明“股东大会”字样，并在登记时间内送达至公司。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2025年12月11日（上午9:30—下午17:00），异地股东采取信函登记的，需在2025年12月11日17:00之前送达到公司。

3、登记地点：北京市石景山区新融中街1号院首特钢大厦1号楼

4、会议联系方式：

（1）联系人：武宁、张丽

（2）联系电话：010-85660012

（3）电子邮箱：dsh@hzitg.com

5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

6、会议期限：半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十次临时会议决议特此公告。

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2025年11月29日附件一：

参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“汇洲投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月15日（股东大会召开当天）的交易时间，即9:15—

9:259:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月15日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

汇洲智能技术集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议授权委托书

兹授权【】先生/女士，代表本人/本公司【】出席汇洲智能技术集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所√

有议案非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》及其附件作为投票对象的子议案数（3）

的议案

1.01关于修订《公司章程》的议案√

1.02关于修订《股东会议事规则》的√

议案

1.03关于修订《董事会议事规则》的√

议案

2.00关于完善公司内部治理制度的议作为投票对象的子议案数（10）

案

2.01关于修订《独立董事工作制度》√

的议案2.02关于修订《控股股东和实际控制√人行为规范管理制度》的议案

2.03关于修订《提供担保管理制度》√

的议案2.04关于修订《提供财务资助管理制√度》的议案

2.05关于修订《关联交易管理制度》√的议案

2.06关于修订《委托理财管理制度》√

的议案2.07关于修订《会计师事务所选聘制√度》的议案

2.08关于修订《授权管理制度》的议√

案

2.09关于修订《对外投资管理制度》√

的议案2.10关于制定《董事、高级管理人员√薪酬管理制度》的议案

3.00关于为控股子公司提供担保的议√

案关于参股公司前期财务资助事项

4.00解决方案暨继续向其提供财务资√

助的关联交易议案

5.00关于拟变更会计师事务所的议案√

注：*表决上述议案时，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”选项下对应栏中打“√”表示选择；对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权；*委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字；*授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（或盖章）：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2025年12月【】日