证券代码：002123证券简称：梦网科技公告编号：2025-044

梦网云科技集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年5月15日下午14:00

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层

深圳市梦网科技发展有限公司会议室

3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长余文胜先生

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15－15:00期间的任意时间。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东1295人，代表股份125461738股，占公司有表决权股份总数的15.5776％。

（1）现场投票情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份

113801430股，占公司股份总数的14.1298％。

（2）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共1292人，代表公司股份11660308股，占公司股份总数的1.4478％。

2、中小投资者出席的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者及其授权代表共1292人，代表公司股份

11660308股，占公司股份总数的1.4478％。

（1）现场投票情况

参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其授权代表共0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0%。

（2）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的中小投资者及其授权代表共1292人，代表公司股份11660308股，占公司股份总数的1.4478％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

同意125136138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7405％；

反对186500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1487％；弃权

139100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1109％。

其中，中小投资者表决情况为：同意11334708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2076％；反对186500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5994％；弃权139100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1929％。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

同意125112338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7215％；

反对193400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1542％；弃权

156000股（其中，因未投票默认弃权17800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1243％。

其中，中小投资者表决情况为：同意11310908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0035％；反对193400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6586％；弃权156000股（其中，因未投票默认弃权17800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3379％。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。

同意125093338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7064％；

反对193000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1538％；弃权

175400股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1398％。

其中，中小投资者表决情况为：同意11291908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8406％；反对193000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6552％；弃权175400股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5042％。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》。

同意124892238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5461％；

反对409300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3262％；弃权

160200股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1277％。

其中，中小投资者表决情况为：同意11090808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1159％；反对409300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5102％；弃权160200股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3739％。

5、审议通过了《2024年年度报告及摘要》。同意125105738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7162％；

反对179400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1430％；弃权

176600股（其中，因未投票默认弃权28000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1408％。

其中，中小投资者表决情况为：同意11304308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9469％；反对179400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5386％；弃权176600股（其中，因未投票默认弃权28000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5145％。

6、逐项审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》。

6.01关于公司董事长余文胜2025年度薪酬方案的议案

同意11458163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3504％；

反对336700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7431％；弃权

479500股（其中，因未投票默认弃权98400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的3.9065％。

其中，中小投资者表决情况为：同意10844108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0002％；反对336700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8876％；弃权479500股（其中，因未投票默认弃权

98400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1122％。

关联股东余文胜已回避表决。

6.02关于公司副董事长徐刚2025年度薪酬方案的议案

同意124643938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3482％；

反对330100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2631％；弃权

487700股（其中，因未投票默认弃权99900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3887％。

其中，中小投资者表决情况为：同意10842508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9865％；反对330100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8310％；弃权487700股（其中，因未投票默认弃权99900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1826％。

6.03关于公司董事田飞冲2025年度薪酬方案的议案同意124005483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3230％；

反对353200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2829％；弃权

492000股（其中，因未投票默认弃权94400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3941％。

其中，中小投资者表决情况为：同意10815108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7515％；反对353200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0291％；弃权492000股（其中，因未投票默认弃权

94400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2194％。

关联股东田飞冲已回避表决。

6.04关于公司董事杭国强2025年度薪酬方案的议案

同意124620238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3293％；

反对355100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2830％；弃权

486400股（其中，因未投票默认弃权94100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3877％。

其中，中小投资者表决情况为：同意10818808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7832％；反对355100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0454％；弃权486400股（其中，因未投票默认弃权

94100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1714％。

6.05关于公司独立董事2025年度津贴的议案

同意124628438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3358％；

反对347300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2768％；弃权

486000股（其中，因未投票默认弃权111100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3874％。

其中，中小投资者表决情况为：同意10827008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8535％；反对347300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9785％；弃权486000股（其中，因未投票默认弃权111100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1680％。

7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意125062838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6821％；反对194500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1550％；弃权

204400股（其中，因未投票默认弃权18900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1629％。

其中，中小投资者表决情况为：同意11261408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5790％；反对194500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6681％；弃权204400股（其中，因未投票默认弃权18900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7530％。

8、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意122263138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4505％；

反对3015400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4034％；弃权

183200股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1460％。

其中，中小投资者表决情况为：同意8461708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5685％；反对3015400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8604％；弃权183200股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5711％。

9、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意122259138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4473％；

反对3025800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4117％；弃权

176800股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1409％。

其中，中小投资者表决情况为：同意8457708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5342％；反对3025800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9496％；弃权176800股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5163％。

10、审议通过了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》

同意125041938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6654％；

反对247700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1974％；弃权

172100股（其中，因未投票默认弃权16800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1372％。

其中，中小投资者表决情况为：同意11240508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3998％；反对247700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1243％；弃权172100股（其中，因未投票默认弃权16800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4759％。

三、独立董事述职情况

会议听取了独立董事2024年度述职报告，报告全文已于2025年4月23日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派廖嘉成律师、陈雯雯律师

进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网云科技集团股份有限公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年度股东大会会议决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司董事会

2025年5月16日