梦网科技:关于本次交易涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上股东权益变动的提示性公告

证券代码：002123证券简称：梦网科技公告编号：2025-060

梦网云科技集团股份有限公司

关于本次交易涉及控股股东、实际控制人

及其他5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次权益变动情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金

购买杭州碧橙数字技术股份有限公司（以下简称“碧橙数字”或“标的公司”）

全部股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年6月26日，公司召开了第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于<梦网云科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

本次交易标的资产交易价格参考符合《证券法》规定的资产评估机构出具的

资产评估报告载明的评估值，扣除标的公司评估基准日后的现金分红3000万元后，由交易各方协商确定为128000万元。

本次交易以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付交易对价，经交易双方友好协商，本次股票发行价格为8.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%，本次交易发行股份的数量为100240954股，占发行后上市公司总股本的比例为11.07%（不考虑配套融资）。发行股份的具体情况如下：股份对价金额股份对价数量股东名称

（元）（股）

刘宏斌181007866.8021808176

冯星156285895.3318829625

杭州橙祥企业管理合伙企业（有限合伙）130660475.6415742225

利欧集团股份有限公司63553902.727657096

苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）61630607.367425374

杭州橙灵企业管理合伙企业（有限合伙）59570956.077177223

苏州中新兴富数智创业投资合伙企业(有限合伙)47705342.725747631

晋江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙）19738611.202378145

王华23832715.202871411

安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）20587315.842480399

合肥弘博叁期股权投资合伙企业（有限合伙）14985799.921805518

王慧敏13770010.801659037

徐海进15888474.001914273

晋江不同璟睿创业投资合伙企业（有限合伙）7257269.60874369

张传双11089108.801336037

上海兴富雏鹰私募投资基金合伙企业4435648.00534415

合计832000000.00100240954

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前后，公司的控股股东、实际控制人均为余文胜，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，公司将通过自筹或其他形式予以解决。以公司2025年3月31日的股权结构为基础，不考虑募集配套资金的影响，本次发行股份购买资产完成后，公司持股比例较大的股东变动如下表：

本次交易后本次发行前（配套融资前）

序号股东姓名/名称持股数量比例持股数量比例

（股）（%）（股）（%）

1余文胜11318737514.0511318737512.50

2深圳市松禾创业投资有限公司265298093.29265298092.93本次交易后

本次发行前（配套融资前）

序号股东姓名/名称持股数量比例持股数量比例

（股）（%）（股）（%）

3张源178865182.22178865181.98

4香港中央结算有限公司141277781.75141277781.56

招商银行股份有限公司－南方

5中证1000交易型开放式指数59957000.7459957000.66